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發稿時間:2019-06-21 13:15 來源:为什么玩北京赛车都输

據隆眾石化網數據顯示,截至第七個工作日,預計對應下調幅度約290元/噸。卓創資訊成品油分析師孟鵬也認為,“四連跌”落地后,國內成品油市場尚未來得及喘息,濃重的下調預期便重新重磅來襲。目前,對應下調265元/噸,國內成品油限價極有可能迎來“五連跌”。

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活動主辦方之一“新一代人工智能產業技術創新戰略聯盟”,由科技部指導成立,潘云鶴院士擔任聯盟名譽理事長和專家委員會主任,高文院士擔任聯盟理事長。聯盟成員包括華為、騰訊、百度、阿里巴巴、科大訊飛、中興等知名企業,以及北大、清華、中科大、中科院計算所等科研院校。聯盟為推動新一代人工智能發展規劃的實施落地,大力積極推進人工智能領域的國內外合作交流,從微觀層面積極促進人工智能和實體經濟深度融合從微觀層面支撐新一代人工智能發展規劃和重大科技項目。

一位遼寧代表團隨團記者透露,王珉自去年5月4日卸任遼寧省委書記后,就任全國人大教科文衛委員會副主任委員,但他長期住在江蘇。

盡管我國汽車整體產銷量持續下降,但新能源車的表現卻格外亮眼。中汽協日前發布的最新數據顯示,7月,我國新能源(21.40, -1.07, -4.76%)汽車產銷量同比分別增長2.2倍和3.3倍,1~7月累計產銷量同比分別增長2.5倍和2.6倍。多位業內人士認為,新能源汽車產量高速增長超預期,產量放量增長將帶動上游產業鏈快速擴張,新能源汽車供應鏈的前景仍然正面。为什么玩北京赛车都输

四川達州女子墜樓原標題:達州市中區一女子墜樓慘烈身亡 警方通報案情6月24日,達州市中心城區中心廣場一女子墜樓死亡,無外衣,下肢不全。被網友發到網絡,引起大家猜疑。今日,警方通報案情。6月24日,朋友圈傳出多張圖片,聲稱達州市中心廣場一女子墜樓死亡,圖片顯示女子下肢不全。事發后,成都商報客戶端記者趕往現場,女子遺體已被拉走,但是現場還是有不少群眾在議論紛紛,有人稱是他殺,有人稱是自殺。據附近門市一工作人員介紹,女子墜樓時間是在下午3點左右,幾分鐘后警車到達現場,民警拉起警戒線,在接近5點的時候女子遺體被運走。下午7點過,通川區公安分局官方微博發出通報:女子46歲,通川區人,6月8日因患病一直在接受治療,目前相關情況在進一步調查中。

其次是各行涉農貸款占總貸款的比近兩個完整自然年度的變動百分比。在數據可獲取的28家銀行中,19家銀行涉農貸款占總貸款的比趨于下行,下行銀行占比達67.86%。上述28行該指標均值為-0.33%,降幅最大的為甘肅銀行,下降的百分比為7.00%。

馬旭:目前,中國0到14歲的兒童有2.2億人。根據統計,中國每1000名兒童,僅對應0.4個兒科醫生。而在美國和歐洲,平均而言,1000名兒童需配備1.3個醫生。

今年,作為全國人大代表到京開會的王珉則不能在兩會上履職了。

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圖2-1:"核心影子銀行"在2018年驟然緊縮

馬旭:影響女性生二孩的重要因素是在家帶孩子的時間長,雖然目前在討論研究學前教育法,但覆蓋的范圍主要是3到6歲的幼兒園教育,而0到3歲存在空缺。同時也存在“歸屬”問題,教育部認為0到3歲的兒童應該是“養”而不是“教”,衛計委則認為這屬于早期教育。因此我建議建立專門針對0歲-3歲兒童的“托幼”機構。

  中國工程院院士倪光南認為,網絡安全的概念內涵大于傳統安全,除了達到傳統安全的要求外,還要將主動權握在自己手里。在不可預知的風險面前,主動提高風險防范和處理能力才是現實選擇。面對潛在的金融風險,金融科技公司紛紛筑牢技術防線。螞蟻金服推出技術風險防控平臺TRaaS,提升系統免疫能力。凡普金科基于前沿科技打造大數據動態風控系統——“Finup云圖”,實現了數據獲取和分析處理、個人信息持續更新、反欺詐動態監測等方面的智能化,全面降低平臺運營風險。

原標題:沙特解禁女性駕車,女司機:真不敢相信自己在開車“滴滴,滴滴!”24日上午,身穿黑色長袍、蒙著黑色面紗的哈南·阿茲米雙手緊握方向盤,駕駛一輛黑色轎車行駛在沙特阿拉伯首都利雅得的塔哈利亞大街上,她的父親坐在副駕駛。她雙手緊握方向盤,在父親的不時提示下緩慢行駛在周圍全部由男司機們匯成的車流中。這是哈南開車行駛在利雅得街頭。新華社記者王波攝當天,沙特女性迎來**解除女性駕車禁令、允許女性開車上路的第一天。雖然上午9點哈南就開車上街了,但她卻算不上是沙特最早一批開車上路的女性。在沙特相對開放的沿海城市吉達和胡拜爾,24日零點鐘聲剛剛敲過,一些已經按捺不住的沙特女性立刻發動汽車駛上街道。哈南在接受記者采訪時說:“以后我可以自己開車上下班,再也不用雇司機了。這樣不僅可以節省不少開支,而且也不用麻煩爸爸和兄弟們帶我和媽媽以及姐妹們出門了。”另一名沙特女性接受英國廣播公司采訪時說:“真不?

2017年度計提資產減值準備的議案》《關于會計師事務所2017年度審計費用的議案》《關
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蔡名照說,推出新華社客戶端3.0版,是新華社貫徹落實習近平總書記在黨的新聞輿論工作座談會上重要講話精神、落實中央關于推進媒體融合發展部署的重要舉措。通過打造“現場新聞”,搶抓新聞第一落點,新華社將更好把握報道的時度效,更好適應分眾化、差異化的傳播趨勢,更有效地構建輿論引導新格局,更加充分地發揮新華社作為“消息總匯”的作用。

消費者可“擇價”選擇零部件產品與此同時,“汽車零配件與不同汽車品牌合作要有不同的編碼,一個配件進入40個企業就要有40個編碼,給汽配企業帶來很大的成本負擔,這些負擔最后都轉嫁到消費者身上。”中國物品編碼中心秘書長張成海說。

審議的《關于擬任高級管理人員薪酬的議案》投了贊成票。

其次是各行涉農貸款占總貸款的比近兩個完整自然年度的變動百分比。在數據可獲取的28家銀行中,19家銀行涉農貸款占總貸款的比趨于下行,下行銀行占比達67.86%。上述28行該指標均值為-0.33%,降幅最大的為甘肅銀行,下降的百分比為7.00%。

  

  一、重要提示

  本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

  非標準審計意見提示

  √?適用?□?不適用

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告,本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明,請投資者注意閱讀。

  董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  √?適用?□?不適用

  是否以公積金轉增股本

  □?是?√?否

  公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以1,152,017,292股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.27元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。

  董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

  □?適用?√?不適用

  二、公司基本情況

  1、公司簡介

  ■

  2、報告期主要業務或產品簡介

  新綸科技致力成為國際領先、以新材料為本,覆蓋上下游業務領域的行業綜合服務商,迄今已構筑起先進材料、潔凈工程與超凈產品、材料衍生智造三大產業方向,涵蓋電子功能材料、新能源材料、光電顯示材料、高性能纖維、實驗室&凈化系統、超凈產品、電子材料構件、智能模塑八大核心業務領域。

  (一)功能材料業務

  1、電子功能材料業務

  該業務主要產品為運用于消費類電子的功能性薄膜材料,由全資子公司常州新綸(即常州一期項目公司)實施。主要以應用于智能手機、平板、觸控等消費類電子行業的高凈化保護膜、雙面膠帶、功能膠帶、光學膠帶、散熱石墨系列產品等業務為主,為國內領先的智能終端、觸控行業功能材料解決方案提供商。該業務自2016年初順利投產以來,近百款產品通過大客戶產品認證,核心膠膜產品成功導入知名品牌廠商BOM清單,與Apple、LG、華為、OPPO、富士康、伯恩等多家國際知名企業結成穩定的合作關系。

  2、電子材料構件業務

  報告期內,公司完成了對千洪電子的收購,通過整合公司下屬的多家模切業務廠商,組建電子材料構件事業本部。事業本部以電子功能結構件精密模切為主要業務,主要服務于全球領先的消費類電子品牌廠商,如OPPO、vivo、華為、亞馬遜等國內外一流客戶。并持續為其提供優質的電子產品構件模切輔料與解決方案,電子材料構件業務與公司電子功能材料業務屬于上下游產業鏈關系,業務模式與終端客戶群體較為一致,兩大業務形成良好的業務協同和客戶協同,通過整合兩大事業本部的資源,為客戶提供產品的全制程鏈解決方案,實現協同發展。

  3、光電顯示材料業務

  該業務由新恒東薄膜材料(常州)有限公司(即常州三期項目公司)實施,主要以高端顯示材料、顯示用光學薄膜為業務方向。目前常州三期項目正處于建設期,募集資金投入的5條光學膜涂布線,其中一期2條產線已經投產。

  公司在布局光電顯示材料的同時,積極與三星、LG、奇美等偏光片客戶及日本東麗、韓國科隆等原材料廠商建立良好的合作,2017年底公司與光學顯示行業領域久居盛名的美國阿克倫公司、華南理工大學建立深度合作,并成立了聚綸材料科技公司及由美國、日本材料專業顧問團隊,旨在樹立公司在國內光學顯示材料領域的優勢地位。

  4、新能源材料業務

  該業務主要產品為軟包鋰電池用鋁塑膜,是軟包鋰電池的主材之一,已被廣泛應用在高電壓去除PACK的方形內置式電芯及新能源動力電芯、儲能電芯的生產中,下游行業為消費電子和新能源汽車。鋁塑膜是國內軟包鋰電池生產中唯一沒有實現國產化的原材料,公司通過海外并購進入該業務領域,并啟動了常州二期項目,項目建成后,將填補國內空白,有助于推進鋁塑膜產品的國產化替代。目前該業務主要通過日本工廠及全資子公司新綸復材實施,主要情況如下:

  (1)新綸材料日本株式會社(即鋰電池鋁塑膜日本三重工廠項目公司),2016年8月通過海外并購納入公司,該公司(工廠)最大產能為200萬平方米/月。

  (2)新綸復合材料科技(常州)有限公司(即常州二期項目公司),規劃兩套最大產能均為300萬平方米/月的鋰電池鋁塑膜生產線。第一套生產線已于2018年四季度投產;第二套生產線預計于2019年第三季度投產。

  5、高性能纖維業務

  PBO纖維具有十分優異的物理機械性能和化學性能,具有超高強度、超高模量?、超高耐熱性、超阻燃性,被譽為“21世紀超級纖維”,應用于航空航天、軌道交通、汽車制造、安全防護等核心行業。目前PBO纖維全球僅有日本東洋紡可實現量產,國內目前主要依賴進口。。

  公司PBO業務由子公司新晨新材組織實施,截止本公告日,新晨新材PBO項目產線已進入試產。

  (二)潔凈室工程與超凈產品業務

  1、實驗室與凈化系統

  科創與凈化工程事業本部下設新綸凈化工程本部與上海瀚廣,是國內領先的集防靜電/潔凈室凈化工程設計、施工、和維護一體化服務的行業系統方案提供商;中國科創/實驗室系統工程及設備提供商與行業領導者。

  凈化工程本部擁有一支經驗超過16年潔凈室工程設計、施工、監理、維護一體化營運團隊;先后完成國內外半導體、微電子、集成電路、精密儀器、新材料、新能源、醫療衛生、制藥、食品、日化和汽車制造等眾多領域上百項大型專業潔凈工程和實驗室系統工程,為客戶提供專業化的系統服務,并幫助醫藥、食品行業客戶一次性通過國內新版GMP或歐盟CGMP等相關認證;凈化工程潔凈級別最高已達國際領先的1級標準。服務客戶包括三星電子(中國)、富士康、制藥、石家莊四藥、徐福記、周黑鴨等著名企業。

  全資子公司上海瀚廣是專業從事科創中心/實驗室系統工程設計、配套施工及家具、設備開發、生產等業務;專業實驗室交鑰匙工程供應商;歐洲第二大實驗室家具、實驗室設備生產商-德國威瑟曼(Wesemann?)亞太地區獨家經銷商;美國科學儀器設備實驗室家具國際協會(SEFA)會員企業。服務客戶包括中石化、中海油、中核、中廣核、秦山核電、巴斯夫、羅氏、諾華、拜耳、寶潔、聯合利華、歐萊雅、中國食品藥品檢驗研究所等石化、制藥、食品、日化行業著名企業及政府科研院所。

  2、超凈產品業務

  超凈產品業務主要產品與服務包括自動點膠機、AOI檢測設備、過濾器設備、人體裝備(無塵服裝/鞋帽等)和消耗品(無塵擦拭布/紙、包裝材料、無塵口罩、無塵手/指套、無塵辦公耗品、等),以及潔凈等級達國際領先10級標準超凈清洗服務,服務領域涵蓋食品、醫藥、微生物工程、日化、微電子、半導體、光電顯示等行業。憑借16年的專業經驗和完善的服務網絡,為全國主要市場區域客戶提供更快捷、高效的貼身服務同時,通過不斷創造高品質產品,滿足客戶發展需求,先后贏得了4000多家客戶的高度認可與信任。

  (三)智能模塑業務

  智能模塑事業本部下屬全資子公司江天精密是國家重點骨干模具企業,專業服務醫藥包裝/醫療耗材/食品包裝/日化包裝等領域,公司擁有世界一流的自動智能生產線,實現24小時無人自動加工。公司制作的多腔高精密注塑模具遠銷歐洲、美國、南美洲、東南亞等海外市場,與石藥集團、Phillips?Medisize、BD、Fresenius?Kabi、柯惠醫療、Pall?Corporation、日本Nipro、威高、歐萊雅、漢高、統一企業、亨氏、資生堂、強生、NIVEA、華潤怡寶等著名企業保持著長期合作關系。隨著海外市場的不斷增加,公司會積極尋求海外擴張的機遇,把江天打造成醫療/食品/日化領域全球頂尖模具供應商。

  3、主要會計數據和財務指標

  (1)近三年主要會計數據和財務指標

  公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

  √?是?□?否

  追溯調整或重述原因

  會計差錯更正

  單位:人民幣元

  ■

  會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

  2017年下半年到2018年上半年,民營企業融資較為艱難,公司多家重要業務合作伙伴均希望公司發揮上市平臺的優勢,為其融資提供支持。公司及公司全資子公司深圳市金耀輝科技有限公司、天津新綸科技有限公司使用自身在銀行的定期存款,分別為宏輝電子、貝斯曼、億芯智控的銀行貸款提供了擔保,上述擔保涉及的銀行存單額度合計為人民幣6.53億元。2018年下半年,公司在例行內部審計中自查發現了上述問題并及時對相關擔保進行了處理,未對公司帶來經濟損失。

  因公司使用銀行存單對外擔保,使得公司2017年度部分銀行存款受限,根據《企業會計準則第31號——現金流量表》規定,“現金,是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款;現金等價物,是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資”。根據上述會計準則規定,以及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、?《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,公司對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響。

  本次調整影響的現金流量表項目包括支付的其他與經營活動有關的現金、經營活動現金流出小計、經營活動產生的現金流量凈額、現金及現金等價物凈增加額及期末現金及現金等價物余額。上述調整是因為擔保事項導致公司銀行存單在質押期間成為受限資產,根據會計準則規定,不符合現金及現金等價物的定義,需要對現金流量表相應科目進行調整,但不涉及資金實際流出。2018-2019年公司解除上述擔保后,上述存單解除受限,現金流量表相應科目將相應調增。上述調整對公司業績不存在影響。

  具體調整詳見公司2018年4月223日在指定信息披露媒體披露的《關于前期會計差錯更正的公告》(公告編號:2019-028號)

  (2)分季度主要會計數據

  單位:人民幣元

  ■

  上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

  □?是?√?否

  4、股本及股東情況

  (1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

  單位:股

  

  ■

  ■

  (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

  □?適用?√?不適用

  公司報告期無優先股股東持股情況。

  (3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

  ■

  5、公司債券情況

  公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

  是

  (1)公司債券基本信息

  ■

  (2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

  2016年2月1日及2016年5月5日,受公司委托,鵬元資信評估有限公司對新綸科技2016年公司債券的信用狀況分別進行了評級和跟蹤評級,經鵬元信用評級委員會最后審定,公司2016年公開發行公司債的評級結果為AA+,主體評級為A+,評級展望為穩定。

  2016年9月27日,經鵬元資信評估有限公司證券評級評審委員會審定,將深圳市高新投集團有限公司主體長期信用等級由AA+上調至AAA,評級展望維持為穩定,新綸科技2016年公司債券由深圳市高新投集團有限公司提供無條件不可撤銷連帶責任擔保保證,所以鵬元資信評估有限公司決定將新綸科技2016年公司債券債項級別由AA+上調至AAA。

  2017年6月23日,經鵬元資信評估有限公司對新綸科技2016年公司債券的信用狀況進行了跟蹤評級,經鵬元信用評級委員會最后審定,公司2016年公開發行公司債的評級結果為?AAA,?主體評級為?A+,?評級展望維持為穩定。

  2018年4月19日,經鵬元資信評估有限公司對新綸科技2016年公司債券的信用狀況進行了跟蹤評級,經鵬元信用評級委員會最后審定,公司2016年公開發行公司債的評級結果為?AAA,?主體評級為?AA-,?評級展望維持為正面。上述評級報告詳見公?司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。

  (3)截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

  單位:萬元

  ■

  三、經營情況討論與分析

  1、報告期經營情況簡介

  公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

  否

  2018年,復雜多變的市場環境,為公司業績帶來了巨大的不確定性:一方面,國際上貿易糾紛的爆發,智能手機市場出貨量下滑,公司在消費電子領域下游主要客戶銷量也出現下降,給公司四季度業績帶來明顯影響;另一方面,實體企業經歷了最為困難的時期,國內金融市場環境變化,企業融資成本上升,諸多新興行業收縮。

  2018年,是公司業務轉型升級的關鍵之年。面對復雜的宏觀和行業環境,公司憑借多年以來奠定的基礎,以及股東、董事會、經營管理局、全體管理干部及員工永不言敗的信心和努力,對組織管理體系、業務發展體系進行重新調整,克服重重困難,生產經營總體維持穩定;常州功能材料產業基地二期鋁塑膜、三期光學膜項目產線于四季度先后投產,為公司?2019?年業務發展奠定了良好基礎;完成對寧國市千洪電子有限公司?100%股權收購,進一步完善了公司在電子功能材料業務領域的上下游產業鏈。

  (一)電子功能材料業務

  常州新綸數十款材料進入蘋果公司產業鏈,與世界頂級企業直接競爭,2018年該客戶實現銷售收接近4億元,較2017年增幅超過1倍,新產品研發及生產能力大幅提升;并為公司產品導入華為、OPPO、vivo、LG等大客戶奠定堅實基礎。

  (二)新能源材料業務

  在新能源材料領域,常州二期鋁塑膜軟包項目把握國內市場機遇,定位中汽車動力鋰電池、高端3C市場,一方面繼續加大市場拓展力度,先后與孚能科技、捷威動力、卡耐動力等國內一流軟包動力電池企業建立了戰略合作關系,國內動力鋰電池用鋁塑膜市場占有率已接近70%;另一方面,加快常州產線建設,投資建設的常州工廠于2018年9月實現第一條產線正式投產,月產能最大達300萬㎡,并同步啟動了第二條生產線建設,預計將于2019年三季度投產,屆時公司鋁塑膜產品最大月產能可達700萬平方以上,具備未來為國際大型鋰電池企業配套的能力。

  (三)光電顯示材料業務

  新恒東規劃五條高端精密涂布工廠,經歷兩年建設期,由國際一流管理技術團隊打造的兩條國內頂尖光學膜、高精密納米級涂布生產線于2018年11月13日正式投產,屬于目前世界尖端生產線,為公司進軍高端光學材料產業創造平臺,創造了有力條件。目前新恒東對重要客戶的認證工作正在順利開展。

  依托聚綸科技平臺,偏光片材料亞克力光學薄膜重大項目通過工信部電子司主持的專家評審會,得到高度評價,被列為國家關鍵性光學材料重點項目;與華南理工大學軟物質研究院建立聯合實驗室,共同承接國家自然科學基金重大光學攻關項目,公司作為其產業化應用企業。

  (四)電子材料構件業務

  2018年,公司通過資本市場實施重大資產重組,于2018年4月成功并購OPPO、vivo戰略供應商千洪電子,整合公司現有模切板塊,組建電子材料構件事業本部,為公司產品及服務成功導入進入國內一流手機品牌OPPO、vivo產業鏈打通渠道。2018年,千洪電子扣除非經常性損益后的凈利潤1.56億元,順利完成業績對賭目標。公司子公司金耀輝憑借過硬的產品品質、核心技術、取得客戶認同,成功實現突破,利潤穩步增長。

  (五)其他業務

  高性能纖維業務:作為公司高性能纖維板塊核心部分,成都PBO項目經歷兩年建設,2018年底基本建設完成,待關鍵設備安裝后可進行量產。

  實驗室&凈化系統業務:上海瀚廣升級產品與服務,由傳統實驗室設備供應商轉變為系統集成商,提出將實驗室建成智能化、可視化,實現實驗室大數據集成;全面進軍食檢、藥監、核檢、刑偵等領域,深耕挖潛,多領域出擊,為大客戶提供定制化解決方案,滿足客戶需求。

  超凈產品業務:利用客戶資源優勢,自力更生,通過大客戶戰略,聚焦資源,實行輕資產運營,圍繞戰略性大客戶開發新的產品及服務,開拓新業務,連續三年實現銷售收入、利潤的雙增長。

  智能模塑業務:三年轉型升級取得突破,在醫療、日化、食品領域,穩扎穩打,不斷提升技術,提高產品品質,對標世界一流企業,2018年實現銷售收入1.2億元;完成對生產設備自動化、智能化改造,提高生產效率和產品品質;以江天科技為龍頭,輻射下游產業鏈,成立注塑項目部,經過兩年積累,確立產品方向,2018年開始全面量產。

  在管理層面,公司重新梳理組織管理架構,確定公司八大核心產業,構建以事業本部、產業基地、技術創新研發平臺、國際化戰略發展平臺的經營管理架構;應對快速市場變革,激烈市場競爭,持續優化組織結構,實現管理扁平化,提高組織管理效能。

  2018年度,公司營業收入及凈利潤都同比顯著上升,公司全年累計實現營業收入約321,370.33萬元,較上年同期上升55.67%;歸屬于母公司所有者凈利潤約30,112.31萬元,較上年同期增加了74.53%。截止2018年12月31日,公司總資產約973,426.19萬元,凈資產約514,913.21萬元,資產負債率47.20%。

  2、報告期內主營業務是否存在重大變化

  □?是?√?否

  3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

  √?適用?□?不適用

  單位:元

  ■

  4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

  □?是?√?否

  5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

  √?適用?□?不適用

  2018年度,公司營業收入及凈利潤都同比顯著上升,公司全年累計實現營業收入約321,370.33萬元,較上年同期上升55.67%;營業成本較上年同期增加58%,歸屬于母公司所有者凈利潤約30,112.31萬元,較上年同期增加了74.53%%,上述指標大幅增加,主要系報告期內公司完成對千洪電子的收購,千洪電子并表及材料類業務銷售增加所致。

  6、面臨暫停上市和終止上市情況

  □?適用?√?不適用

  7、涉及財務報告的相關事項

  (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

  √?適用?□?不適用

  根據財政部會計準則的要求,對公司會計政策作如下變更:

  1、變更原因

  2018年6月15日,財政部頒布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,并要求按照該文件規定的一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業)編制公司的財務報表。2018年年報按照上述新報表格式編制。

  2、變更前公司采用的會計政策

  本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

  3、變更后公司采用的會計政策

  本次變更后,公司財務報表格式將按照財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)的相關規定執行。其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

  4、會計政策變更日期

  公司自上述文件規定的起始日開始執行變更后的會計政策。

  5、本次會計政策變更對公司的影響

  根據財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)的規定,公司調整以下財務報表的列報,并對可比會計期間的比較數據進行相應調整:

  1、原“應收票據”和“應收賬款”項目合并計入新增的“應收票據及應收賬款”項目;

  2、原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合并計入“其他應收款”項目;

  3、原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固定資產”項目;

  4、原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工程”項目;

  5、原“應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的“應付票據及應付賬款”項目;

  6、原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合并計入“其他應付款”項目;

  7、原“專項應付款”和“長期應付款”項目合并計入“長期應付款”項目;

  8、新增“研發費用”項目,原計入“管理費用”項目的研發費用單獨列示為“研發費用”項目;

  9、在“財務費用”項目下列示“利息費用”和“利息收入”明細項目。

  本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生任何影響。

  (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

  √?適用?□?不適用

  (一)前期會計差錯更正原因

  2017年下半年到2018年上半年,民營企業融資較為艱難,公司多家重要業務合作伙伴均希望公司發揮上市平臺的優勢,為其融資提供支持。公司及公司全資子公司深圳市金耀輝科技有限公司、天津新綸科技有限公司使用自身在銀行的定期存款,分別為宏輝電子、貝斯曼、億芯智控的銀行貸款提供了擔保,上述擔保涉及的銀行存單額度合計為人民幣6.53億元。2018年下半年,公司在例行內部審計中自查發現了上述問題并及時對相關擔保進行了處理,未對公司帶來經濟損失。

  因公司使用銀行存單對外擔保,使得公司2017年度部分銀行存款受限,根據《企業會計準則第31號——現金流量表》規定,“現金,是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款;現金等價物,是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資”。根據上述會計準則規定,以及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、?《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,公司擬對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響。

  (二)具體調整

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  本次調整影響的現金流量表項目包括支付的其他與經營活動有關的現金、經營活動現金流出小計、經營活動產生的現金流量凈額、現金及現金等價物凈增加額及期末現金及現金等價物余額。

  上述調整是因為擔保事項導致公司銀行存單在質押期間成為受限資產,根據會計準則規定,不符合現金及現金等價物的定義,需要對現金流量表相應科目進行調整,但不涉及資金實際流出。2018-2019年公司解除上述擔保后,上述存單解除受限,經營活動現金流入將相應調增。

  (3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

  √?適用?□?不適用

  本公司2018年度納入合并范圍的子公司共32戶,詳見本附注7“在其他主體中的權益”。本公司本年度合并范圍比上年度增加5戶,減少2戶,詳見本附注6“合并范圍的變更”。

  (4)對2019年1-3月經營業績的預計

  □?適用?√?不適用

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編碼:2019-025

  深圳市新綸科技股份有限公司

  第四屆董事會第四十四次會議決議公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十四次會議通知已于2019年4月12日以專人送達、電子郵件、電話等方式發出。會議于2019年4月22日上午10:00在深圳市創意大廈14樓公司總部會議室召開,應到董事7人,實到董事7人。本次會議由董事長侯毅先生主持,公司部分監事及高級管理人員列席會議,會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定,會議經表決形成如下決議:

  一、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度董事會工作報告暨2019年度工作計劃的議案》;

  報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  獨立董事寧鐘先生、張天成先生、吉明先生分別向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》,并將在2018年度股東大會上作述職報告,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  二、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度總裁工作報告暨2019年度工作計劃的議案》;

  2018年度,公司緊緊圍繞發展戰略和年度經營目標和重點任務,在公司全體員工的艱苦努力下,穩定推進各板塊業務快速發展,經營管理能力進一步提升。報告期內,公司完成了對寧國市千洪電子有限公司的股權收購,功能材料和光電顯示在建項目陸續建成投產,資產規模和盈利能力進一步增強。公司全年累計實現營業收入約321,370.33萬元,較上年同期上升55.67%;歸屬于母公司所有者凈利潤約30,112.31萬元,較上年同期增加了74.53%。截止2018年12月31日,公司總資產約973,426.19萬元,凈資產約514,913.21萬元,資產負債率47.20%。

  詳細信息詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度報告》第四節“經營情況分析與討論”部分的內容。

  三、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》;

  公司因2017年度因使用自身在銀行的定期存款為合作伙伴擔保,導致公司2017年度部分銀行存款成為受限資產,根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等規定及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》等相關規定,更正前期會計差錯及追溯調整2017年度會計報表。本次更正涉及對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響,不影響公司業績。

  董事會同意《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明》,認為公司本次更正前期會計差錯及追溯調整2017年度會計報表,符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋的規定,能更準確、可靠、真實地反映公司實際財務狀況,沒有損害公司和全體股東的合法權益,同意本次更正前期會計差錯并對前期財務報表進行追溯調整。

  詳細信息詳見公司同日披露的《關于前期會計差錯更正的公告》(公告編號:2019-028號)。

  四、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于會計政策變更的議案》;

  具體內容詳見公司于同日發布在指定信息披露媒體的《關于公司會計政策變

  更的公告》(公告編號:2019-034號)。

  公司獨立董事、監事會對此分別發表了獨立意見及核查意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  五、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年度報告及其摘要的議案》;

  公司年度報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司年報摘要已于2019年4月23日刊登在指定信息披露媒體:《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  六、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》;

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)對深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年度財務報表進行審計,出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。

  董事會審議通過了《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》,認為認為亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具的帶強調事項段的無保留意見審計報告可觀反映了公司的實際情況,董事會尊重亞太會計師事務所出具的審計意見,上述會計師出具的審計報告中所涉及擔保截止2019年1月31日已全部解除,未給公司造成任何損失,亦不存在潛在的損失。公司應加強規范運作以及內部控制管理,杜絕再出現此類違規事項,切實維護公司和投資者的利益。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明》;獨立董事發表了獨立意見,同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  七、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年度財務決算報告的議案》;

  報告內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  八、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》;

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告,公司監事會、獨立董事分別就2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告發表了意見。詳細內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  九、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度利潤分配預案的議案》;

  公司2018年度利潤分配預案為:以2018年12月31日總股本1,152,017,292股為基數,向全體股東每10股派發現金人民幣0.2700元(含稅),共計派發現金人民幣31,104,466.88元。本次利潤分配完成后,尚未分配利潤結轉以后年度分配。公司2018年度不進行資本公積轉增股本,亦不送紅股。

  分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變化的,將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  上述利潤分配預案符合公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的公司2017-2019年股東回報規劃,現金分紅在本次利潤分配中所占比例達100%,符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》中現金分紅的比例要求。

  公司獨立董事、監事會對此分別發表了獨立意見及核查意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該預案尚需提交公司?2018年度股東大會審議。

  十、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度內部控制自我評價報告的議案》;

  報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司監事會、獨立董事分別就2018年度內部控制自我評價報告發表了意見。

  十一、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的議案》;

  根據公司與千洪電子補償義務人唐千軍、勞根洪簽署的《業績承諾補償協議》,補償義務人承諾在業績承諾期間(2017度、2018年度及2019年度),標的公司經審計的同期凈利潤(扣除非經常性損益)分別不低于1.1億元、1.5億元、1.9億元;若在業績承諾期間內,如標的公司任一年度的實際凈利潤低于承諾的對應年度凈利潤,補償義務人將按照《業績承諾補償協議》的約定對上市公司予以補償。

  經亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》和《標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》,2017年度、2018年度千洪電子經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.19億元、1.56億元,連續兩年實現業績承諾,補償義務人無需進行業補償。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的公告》(公告編號:2019-030號);獨立董事對業績承諾完成情況發表了獨立意見,同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十二、會議以同意6票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》,關聯董事侯毅先生回避表決;

  根據經營需要,公司2019年度擬新增為公司新增向深圳諾坦藥物技術有限公司(以下簡稱“諾坦藥物”)提供其日常經營中所需的實驗室設備供應及安裝服務/銷售防靜電/潔凈室產品,新增最高額度為100萬元。詳見公司同時披露的《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告》(公告編號:2019-029?號)。

  公司獨立董事、監事會對此分別發表了獨立意見及核查意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018度股東大會審議。

  十三、會議審議了《關于公司董事、監事薪酬的議案》,鑒于本議案審議公司全體董事薪酬,7名關聯董事回避表決后,董事會無法形成決議,提交公司2018年度股東大會審議;

  公司2018度董事、監事薪酬情況詳見公司2018年度報告全文第八節中關于董事、監事、高級管理人員報酬情況的表格。公司獨立董事對此發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  十四、會議以同意4票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司高級管理人員薪酬的議案》,董事傅博先生、吳智華先生、王鳳德先生回避表決;

  公司2018年度高級管理人員薪酬情況詳見公司2018年度報告全文第八節中關于董事、監事、高級管理人員報酬情況的表格。公司獨立董事對此發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十五、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于修改公司章程的議案》;

  公司第一期股票期權激勵計劃自2018年7月1日至2019年3月28日,公司第一期股票期權激勵計劃股權激勵對象行權共計增加股本1,503,400.00股,股票面值1元,新增加注冊資本人民幣1,503,400.00元。

  根據公司上述股票期權行權結果,截至2019年3月28日止,公司注冊資本由115,071.1192萬元變更為?115,221.4592萬元,股份總數由1,150,711,192股變更為1,152,214,592股;經審議,董事會同意對《公司章程》中注冊資本、注冊股本的條款作出相應修改。

  修訂后的《公司章程》和《公司章程》修訂對照表同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  本議案需提交公司2018年度股東大會審議。

  十六、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》;

  由于業務發展需要,經公司董事長、代理總裁侯毅先生提名,公司擬聘任文成煒先生為公司副總裁。董事會經過對候選人職業、學歷、職稱、工作經歷等情況的審閱,認為候選人的任職資格符合有關法律法規及《公司章程》的規定,具備相應的任職條件和任職能力,同意公司聘任文成煒先生為公司副總裁。任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿。(文成煒先生簡歷附后)

  十七、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于調整部分募投項目達產時間的議案》;

  根據?2016?年非公開發行部分募集資金投資項目的實際建設情況,公司董事會同意對項目達產日期進行相應調整,具體如下:

  1.?TAC功能性光學薄膜材料系偏光片關鍵材料,技術難度大,精度要求高,且項目系國內首例,考慮到日本設備廠商生產能力、交期以及技術人員培訓和客戶認證等因素,為保障項目質量,“TAC功能性光學薄膜材料項目”5條產線分兩期建設公司對該項目進行分批建設,穩步推進,項目建設和調試周期相應延遲,其中一期2條產線已于2018年11月投產,二期3條產線將于2019年12月31日前投產。

  2.“鋰電池鋁塑膜軟包項目”建設2條鋁塑膜產線,第一條300萬方/月產線已于2018年7月16日試產;第二條300萬方/月產由于2018年初開始動工建設,考慮到產線建設周期,預計將于2019年9月30日前投產。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于調整部分募投項目達產時間的議案》(公告編號:2019-031號);公司獨立董事、保薦機構分別發表了獨立意見和核查意見,同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十八、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于召開公司2018年度股東大會的議案》;

  公司定于2019年5月13日下午14:30?召開2018年度股東大會,審議上述需提交股東大會審議的議案。具體內容詳見公司同日發布在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開公司2018年度股東大會的通知》(公告編號:2019-032號)。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董事會

  二〇一九年四月二十三日

  

  附:?文成煒先生簡歷

  文成煒,男,1978年出生,中國國籍,無境外居留權。文成煒先生2001畢業于天津商學院,獲得法學學士學位,2012年畢業于中國人民大學,獲得法律碩士學位。

  2001年8月至2005年3月,就職于藍星清洗股份有限公司;2005年3月至2019年4月,就職于北京市萬商天勤律師事務所,歷任律師助理、律師、合伙人,主要業務領域包括IPO、并購重組、基金業務及公司法律事務;2019年4月加入深圳市新綸科技股份有限公司。

  截至本公告日,文成煒先生目前未持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份?5%以上的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒;經在最高人民法院網核查,不屬于“失信被執行人”;亦不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

  股票代碼:002341?股票簡稱:新綸科技?公告編碼:2019-032

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于召開2018年度股東大會的通知

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  根據深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十四次會議形成的決議,公司定于2019年5月13日(周一)召開公司2018年度股東大會。本次年度股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行,現將有關具體事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會屆次:

  本次股東大會為公司2018年年度股東大會。

  (二)股東大會的召集人:

  本次股東大會的召集人為公司第四屆董事會。根據公司第四屆董事會第四十四次會議決議,公司定于2019年5月13日(周一)召開公司2018年度股東大會。

  (三)會議召開的合法、合規性:

  本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、監管部門規范性文件及《公司章程》的相關規定。

  (四)會議召開的日期、時間:

  1、現場會議日期與時間:2019年5月13日(周一)下午14:30開始;

  2、網絡投票日期與時間:2019年5月12日-2019年5月13日,其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具體時間為2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意時間。

  (五)會議的召開方式:

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種;同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  (六)會議的股權登記日:

  2019年5月8日(周三)。

  (七)出席對象:

  1、在股權登記日持有公司股份的股東

  截至2019年5月8日(周三)下午15:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權參加本次股東大會和行使表決權;不能親自出席現場會議的股東,可以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  2、公司董事、監事和高級管理人員。

  3、公司聘請的律師。

  (八)會議地點:

  深圳市南山區南海大道3025號創意大廈13樓會議室

  二、會議審議事項

  (一)提案名稱

  ■

  公司獨立董事將在2018年度股東大會上述職。

  (二)披露情況

  上述議案的相關內容詳見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告和文件。

  1、上述第5、6、7項提案作出決議時,須就中小投資者表決進行單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員以外的其他股東。

  2、上述第6項提案,公司控股股東侯毅先生作為英諾激光科技股份有限公司、深圳恒益大通投資控股集團有限公司、深圳諾坦藥物技術有限公司關聯方需回避表決。

  3、上述第8提案須以特別決議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

  三、提案編碼

  本次股東大會提案編碼表:

  ■

  四、現場會議登記等事項

  (一)登記時間:

  2019年5月9日9:00—17:00

  (二)登記方式

  1、法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

  2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

  3、異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續,不接受電話登記。

  (三)登記地點:

  深圳市南山區南海大道3025號創意大廈14樓。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票具體操作流程詳見附件一。

  六、其他事項

  1、本次現場會議會期半天。

  2、會議費用:出席現場會議的股東或代理人的交通、食宿等費用自理。

  3、會務聯系方式:

  聯系地址:?深圳市南山區南海大道3025號創意大廈14樓董事會秘書處。

  郵政編碼:?518052

  聯系人:阮征

  聯系電話:(0755)26993098

  聯系傳真:(0755)26993313

  電子郵箱:[email protected]

  七、備查文件

  1、公司第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、公司第四屆監事會第二十九次會議決議;

  3、其他備查文件。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  

  附件一:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼:362341

  2、投票簡稱:“新綸投票”

  3、本次股東大會提案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;

  4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年5月13日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過互聯網投票系統的投票程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月12日下午15:00時,結束時間為2019年5月13日下午15:00時。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  

  附件二:

  授權委托書

  致深圳市新綸科技股份有限公司:

  茲全權委托先生(女士),代表本單位(本人)出席于2019年5月13日召開的深圳市新綸科技股份有限公司2018年度股東大會。

  代理人姓名:

  代理人身份證號碼:

  委托人簽字(法人股東加蓋單位印章):

  委托人證券帳號:

  委托人持股數:

  委托書簽發日期:

  委托有效期:

  本人(本股東單位)對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下:

  ■

  注:1、同意欄中用“√”表示。

  2、對于在授權委托書中未作具體指示的,代理人有權按自己的意愿進行表決。

  注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效,單位委托需加蓋單位公章。

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技公告編號:2018-026

  深圳市新綸科技股份有限公司

  第四屆監事會第二十九次會議決議公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十九次會議通知于2019年4月12日以專人送達、傳真、電話等方式發出。會議于2019年4月22日上午11:30在公司總部(深圳市創意大廈)14樓會議室召開,會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席曾繼纓女士主持,會議的召集和召開符合《公司法》以及《公司章程》的規定,會議決議合法有效。經過全體監事充分討論,以現場記名投票的方式審議通過全部議案并形成如下決議:

  一、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度監事會工作報告的議案》;

  2018年度,公司監事會根據《中華人民共和國公司法》、《證券法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定,本著對全體股東負責的精神,恪盡職守,認真履行法律、法規所賦予的各項職權和義務,對公司經營決策程序、依法運作情況、財務狀況以及內部管理等方面進行了核查,并對公司董事、管理層等執行公司職務的行為進行了有效的監督,為企業的規范運作和發展起到了積極作用。報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  二、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》;

  監事會同意《關于前期會計差錯更正的議案》,并發表意見:公司本次會計差錯的調整符合法律、法規及企業會計準則的相關規定,真實反映了公司的財務狀況。監事會同意董事會作出的會計差錯更正。

  三、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于會計政策變更的議案》;

  經審核,監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合相關規定,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次會計政策變更。

  四、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年度報告及其摘要的議案》;

  公司監事會對2018年年度報告全文及摘要發表如下審核意見:經審核,監事會認為董事會編制和審核的公司2018年年度報告全文及其摘要的程序符合法律、法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  公司年度報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司年度摘要已于2019年4月23日刊登在指定信息披露媒體:《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  五、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》;

  公司監事會同意《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》,并發表如下專項說明意見:

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的帶強調事項段的無保留意見審計報告客觀真實的反映了公司的實際情況,監事會對會計師事務所出具的公司2018年審計報告無異議,公司監事會同意董事會出具的專項說明。

  上述會計師出具的審計報告中所涉及擔保截止2019年1月31日已全部解除,未給公司造成任何損失,亦不存在潛在的損失。監事會將積極配合和督促公司和公司董事會加強對擔保活動的內部控制執行監督,維護公司和投資者利益。詳見披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《監事會關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明》。

  六、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度財務決算報告的議案》;

  監事會對公司2018年度財務決算報告進行了認真核查,認為報告內容真實、準確、完整的反應了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。監事會同意《關于2018年度財務決算報告的議案》。報告內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  七、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》;

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告,詳細內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  監事會認為:公司嚴格按照法定程序批準并披露募集資金的使用情況,公司募集資金項目不存在重大風險。公司在日常支付中嚴格按照監管協議的規定履行各項募集資金的審批、支付,跟蹤資金流向,募集資金的管理和使用符合《募集資金使用管理制度》的規定。2018年度公司募集資金存放和使用均嚴格按照監管制度執行,沒有損害股東和公司利益的情況發生。

  公司獨立董事和保薦機構分別出具了獨立意見和核查意見,具體內容同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  八、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度利潤分配預案的議案》;

  監事會認為:本次利潤分配預案符合公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的公司2017-2019年股東回報規劃,現金分紅在本次利潤分配中所占比例達100%,符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》中現金分紅的比例要求。監事會同意該預案。公司獨立董事對此發表了獨立意見,內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  九、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度內部控制自我評價報告的議案》;

  監事會認為:公司已按照《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等規定,建立了與財務報告、信息披露事務相關的內部控制制度并能得到有效的執行。提交會議的《公司2018年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況,監事會對上述內部控制自我評價報告無異議。

  公司獨立董事和保薦機構分別出具了獨立意見和核查意見,具體內容及報告全文同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的議案》;

  經審閱亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于深圳市新綸科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》(亞會深專審字(2019)030號)、《關于深圳市新綸科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》(亞會A專審字(2019)0008號)等相關財務報告結果,監事會認為:2017年度、2018年度,千洪電子經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.19億元、1.56億元,連續兩年實現業績承諾,補償義務人無需進行業補償。

  獨立董事對業績承諾完成情況發表了獨立意見,具體內容及報告全文同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十一、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》;

  監事會認為:公司新增關聯交易額度所涉事項屬正常的商業交易行為,交易定價方法客觀、公允,符合市場規則,沒有發現關聯人占用等侵害公司和其他股東的利益的情形。新增日常關聯交易的總金額預計占公司年度營收比例不到1%,不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。因此,同意公司本次新增日常關聯交易額度。

  十二、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于調整部分募投項目達產時間的議案》;

  本次調整募集資金投資項目達產日期,是公司根據募投項目實施的實際情況所做出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此我們同意公司對2016年非公開發行部分募集資金投資項目達產日期進行調整。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  監事會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-028

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于前期會計差錯更正的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新綸科技”)2019年4月22日召開的第四屆董事會第四十四次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》及《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明》,公司因2017年度因使用自身在銀行的定期存款為合作伙伴擔保,導致公司2017年度部分銀行存款成為受限資產,根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等規定,及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》等相關規定,公司追溯調整?2017年度財務報表,具體說明如下:

  一、前期會計差錯更正原因

  2017年下半年到2018年上半年,民營企業融資較為艱難,公司多家重要業務合作伙伴均希望公司發揮上市平臺的優勢,為其融資提供支持。公司及公司全資子公司深圳市金耀輝科技有限公司、天津新綸科技有限公司使用自身在銀行的定期存款,分別為宏輝電子、貝斯曼、億芯智控的銀行貸款提供了擔保,上述擔保涉及的銀行存單額度合計為人民幣6.53億元。2018年下半年,公司在例行內部審計中自查發現了上述問題并及時對相關擔保進行了處理,未對公司帶來經濟損失。

  因公司使用銀行存單對外擔保,使得公司2017年度部分銀行存款受限,根據《企業會計準則第31號——現金流量表》規定,“現金,是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款;現金等價物,是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資”。根據上述會計準則規定,以及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、?《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,公司擬對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響。

  二、具體調整

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  本次調整影響的現金流量表項目包括支付的其他與經營活動有關的現金、經營活動現金流出小計、經營活動產生的現金流量凈額、現金及現金等價物凈增加額及期末現金及現金等價物余額。

  上述調整是因為擔保事項導致公司銀行存單在質押期間成為受限資產,根據會計準則規定,不符合現金及現金等價物的定義,需要對現金流量表相應科目進行調整,但不涉及資金實際流出。2018-2019年公司解除上述擔保后,上述存單解除受限,現金流量表相應科目將相應調增。

  三、追溯調整對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表的影響

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  四、追溯調整后2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表的如下

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  五、本次公司前期會計差錯更正的審批程序

  本次會計差錯更正事項已經公司第四屆董事會第四十四次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過。

  六、董事會、監事會、獨立董事意見

  1、董事會

  董事會認為:公司本次更正前期會計差錯及追溯調整2017年度會計報表,符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋的規定,能更準確、可靠、真實地反映公司實際財務狀況,沒有損害公司和全體股東的合法權益,同意本次更正前期會計差錯并對前期財務報表進行追溯調整。

  2、監事會意見

  監事會認為:公司本次會計差錯的調整符合法律、法規及企業會計準則的相關規定,真實反映了公司的財務狀況。監事會同意董事會作出的會計差錯更正。

  3、獨立董事意見

  獨立董事認為:公司對以前年度會計差錯作出的相關更正,符合《會計準則》等相關法律法規的要求,董事會關于該會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規和《公司章程》等相關制度的規定,同意本次會計差錯更正事項。同時要求公司加強擔保活動的內部控制執行監督,切實維護公司和投資者的利益。

  七、會計師事務所意見

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正專項說明的審核報告》,審核結論:我們認為,新綸科技管理層編制的《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正專項說明》,如實反映了新綸科技前期會計差錯的更正情況。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341?股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019?-?029

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月22日召開第四屆董事會第四十四次會議,審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》,根據2019年度業務實際發展需要,提請增加2019年度公司與關聯方日常關聯交易額度,具體情況如下。

  一、新增額度情況

  公司第四屆董事會第四十次會議和2018年第五次臨時股東大會審議通過了《關于預計2019年度日常關聯交易的議案》,確定公司2019年與關聯方日常關聯交易預計金額合計為3,210萬元,詳見公司于2018年11月23日披露的《關于預計2019年度日常關聯交易的公告》(公告編號:2018-107)。

  本次新增額度為公司新增向深圳諾坦藥物技術有限公司(以下簡稱“諾坦藥物”)提供其日常經營中所需的實驗室設備供應及安裝服務/銷售防靜電/潔凈室產品,新增最高額度為100萬元,具體新增額度情況如下:

  ■

  二、2018年度日常關聯交易實際發生情況

  ■

  二、關聯方介紹與關聯關系

  1、深圳諾坦藥物技術有限公司

  (1)基本情況

  法人代表:楊利

  注冊資本:1067.62萬人民幣

  營業期限自:2017年09月28日

  注冊地:深圳市南山區粵海街道粵興二道1號虛擬大學園重點實驗室平臺大樓B區415-420室

  主營業務:生物制劑、藥品的技術開發及技術服務、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢;經營進出口業務(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。

  諾坦藥物主要財務狀況:

  單位:萬元

  ■

  (2)關聯關系說明

  諾坦藥物法定代表人及執行董事楊麗女士曾于過去十二個月內擔任公司董事及高級管理人員,且諾坦藥物為公司實際控制人侯毅先生控制的其他企業。該關聯關系符合《股票上市規則》第10.1.3條規定的情形。

  (3)履約能力分析

  諾坦藥物目前雖處于初創階段,但行業前景良好,主營業務科技含量高,在與公司的交易過程中,能夠嚴格遵守合同約定,具備良好的履約能力。

  (4)新增日常關聯交易總金額情況

  公司預計2019與諾坦藥物新增日常關聯交易金額不超過100萬元。

  三、關聯交易的主要內容

  1、定價政策與依據:按照公平、公開、公正的原則,按照市場價格定價。

  2、關聯交易費用支付時間及結算方式:由雙方參照有關交易合同及正常業務慣例確定。

  3、關聯交易協議簽署情況:各協議自簽署之日起成立,自雙方有權決策機構批準后生效。本次新增關聯交易額度的有效期限至2019年12月31日。

  四、關聯交易的目的及對公司的影響

  深圳諾坦藥物技術有限公司是一家位于深圳市南山區科技園南區的藥物制劑技術研究公司,主營包括生物藥、化藥和多肽藥物在內的新型緩釋制劑及制劑材料的研究與開發。本次新增日常關聯交易旨在為諾坦藥物提供驗室設備供應及安裝服務,以及銷售防靜電和潔凈室產品,為諾坦藥物研發生產所必須,本次交易具有必要性。本次新增日常關聯交易定價原則公允,與關聯方合作關系良好,不存在損害公司股東和中小股東利益的情況,也不存在對公司的獨立性產生影響。由于涉及金額與業務量均較小,公司主營業務不會對其形成依賴,也不會對公司業績構成重大影響。

  五、獨立董事事前認可意見

  公司獨立董事均事先審核了公司本次新增2019年度日常關聯交易預計額度事項,并同意將相關事項提交董事會審議,獨立董事認為:公司新增關聯交易額度所涉事項屬正常的商業交易行為,交易價格依據市場價格公平、合理地確定,沒有違反公開、公平、公正原則,不存在損害公司和中小股東利益的行為,新增日常關聯交易的總金額預計占公司年度營收比例不到1%,不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。獨立董事同意公司本次新增日常關聯交易額度,并同意將《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司董事會及股東大會審議。

  六、獨立董事獨立意見

  公司新增關聯交易額度所涉事項屬正常的商業交易行為,交易價格依據市場價格公平、合理地確定,沒有違反公開、公平、公正原則,不存在損害公司和中小股東利益的行為,新增日常關聯交易的總金額預計占公司年度營收比例不到1%,不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。因此,同意公司本次新增日常關聯交易額度,并同意將《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司股東大會審議。

  七、備查文件

  1、第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、獨立董事關于公司第四屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-030

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、交易基本情況

  2018年,深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱?“公司”)通過發行股份及支付現金的方式向唐千軍、勞根洪、中信投資、金石坤享、景從投資及景從貳號購買其合計持有的寧國市千洪電子有限公司(以下簡稱“千洪電子”)100%股權,交易價格為15億元。2018年4月19日,千洪電子已就其100%股權的權屬變更事宜完成了工商變更登記,千洪電子成為公司全資子公司。

  二、業績承諾情況

  根據公司與千洪電子補償義務人唐千軍、勞根洪簽署的《業績承諾補償協議》,補償義務人承諾在業績承諾期間(2017度、2018年度及2019年度),標的公司經審計的同期凈利潤(扣除非經常性損益)分別不低于1.1億元、1.5億元、1.9億元;若在業績承諾期間內,如標的公司任一年度的實際凈利潤低于承諾的對應年度凈利潤,補償義務人將按照《業績承諾補償協議》的約定對上市公司予以補償。

  三、業績承諾完成情況

  根據亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》和《標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》,千洪電子2017年度、2018年度經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.19億元、1.56億元,連續兩年實現業績承諾,補償義務人無需進行業補償。

  四、備查文件

  1、《標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》;

  2、《標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-031

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于調整部分募投項目達產時間的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  公司根據目前部分募集資金投資項目的實際建設情況,經公司第四屆董事會擬對項目達產日期進行相應調整,具體情況如下:

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2962號文核準,深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新綸科技”)于2016年12月向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)129,776,492股,股票發行價為13.87元,共募集資金1,799,999,944.04元,扣除發行費用47,369,998.6元后,實際募集資金凈額為1,752,629,945.44元,上述全部募集資金已于2016年12月15日到位,已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了“瑞華驗字[2016]48410018號”驗資報告。

  公司對募集資金采取了專戶存儲制度,實行專款專用。

  二、募集資金使用情況

  截止2018年12月31日,募集資金投資項目進展情況如下:

  單位:萬元

  ■

  三、調整部分募投項目達產日期情況

  公司根據目前部分募集資金投資項目的實際建設情況,擬對項目達產日期進行相應調整。

  ■

  “TAC功能性光學薄膜材料項目”原計劃投入募集資金13.72億元,因國內新能源鋰電池市場保持高速增長,為應對國內快速增長的動力電池鋁塑膜需求,提高募集資金使用效率,經公司第四屆董事會第七次會議、二十次會議審議通過,公司先后兩次將“TAC功能性光學薄膜材料項目”募集資金合計5億元轉入“鋰電池電芯用高性能封裝材料項目”和“鋰電池電芯用高性能封裝材料擴建項目”;在建設過程中,“TAC功能性光學薄膜材料項目”2條產線已于2018年11月順利投產;由于項目技術難度較大,考慮到日本設備廠商交付能力、人員培訓及客戶認證等因素,經第四屆董事會四十四會議審議通過,其余3條產線投產日期調整到2019年12月31日。

  2.?為應對國內快速增長的動力電池鋁塑膜需求,公司在常州啟動了“鋰電池鋁塑膜軟包項目”,建設2條各300萬方/月產能的鋁塑膜產線。第一條產線總投資3.5億,經公司第四屆董事會第七次會議審議通過,由“TAC功能性光學薄膜材料項目”轉入募集資金投入2.5億,已于2018年7月投產;第二條產線總投資3.3億,經公司第四屆董事會第二十次次會議審議通過,由“TAC功能性光學薄膜材料項目”轉入募集資金投入2.5億,預定于2019年3月31日投產。本次調整后,第二條產線將于2019年9月30日前投產。

  四、調整部分募投項目達產日期原因

  1.?TAC功能性光學薄膜材料系偏光片關鍵材料,技術難度大,精度要求高,且項目系國內首例,考慮到日本設備廠商生產能力、交期以及技術人員培訓和客戶認證等因素,為保障項目質量,“TAC功能性光學薄膜材料項目”5條產線分兩期建設公司對該項目進行分批建設,穩步推進,項目建設和調試周期相應延遲,其中一期2條產線已于2018年11月投產,二期3條產線將于2019年12月31日前投產。

  2.?“鋰電池鋁塑膜軟包項目”建設2條鋁塑膜產線,第一條300萬方/月產線已于2018年7月16日試產;第二條300萬方/月產由于2018年初開始動工建設,考慮到產線建設周期,預計將于2019年9月30日前投產。

  五、部分募投項目達產日期調整對公司生產經營的影響

  本次對部分募集資金投資項目達產時間的調整,是公司根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  六、獨立董事、監事會、保薦機構意見

  1、獨立董事意見

  本次調整“TAC功能性光學薄膜材料項目”達產日期,是公司根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此我們同意公司對2016年非公開發行部分募集資金投資項目達產日期進行調整。

  2、監事會意見

  經審議,監事會認為,本次調整募集資金投資項目達產日期,是公司根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此我們同意公司對2016年非公開發行部分募集資金投資項目達產日期進行調整。

  3、保薦機構意見

  保薦機構在審閱相關材料后發表如下意見:

  (1)公司本次調整募集資金投資項目達產時間是根據項目實際實施情況作出的謹慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形;

  (2)公司本次調整募集資金項目達產時間事項履行了必要的決策程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法規和規范性文件的規定;

  (3)保薦機構將持續關注公司調整募集資金投資項目達產時間后的募集資金投資使用情況,督促公司在實際使用募集資金前履行相關決策程序,確保募投資金的使用決策程序合法合規,切實履行保薦機構職責和義務,保障公司全體股東利益。

  綜上,本保薦機構同意公司調整部分募集資金投資項目達產時間。

  七、備查文件

  1、第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、第四屆監事會第二十九次會議決議;

  3、獨立董事關于公司第四屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見;

  4、中信證券股份有限公司關于深圳市新綸科技股份有限公司調整部分募投項目達產時間的核查意見。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-033

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于舉行2018年度報告網上業績說明會的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)計劃于2019年5月9日(周四)下午15:00至17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行年度報告說明會,本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行,投資者可登陸投資者互動平臺:http://rs.p5w.net參與本次說明會。

  出席本次年度報告說明會的公司人員有:公司董事長侯毅先生、獨立董事張天成先生、財務總監馬素清先生、董事會秘書張橋先生等將出席本次網上業績說明會。

  歡迎廣大投資者積極參與本次網上業績說明會。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  證券代碼:002341證券簡稱:新綸科技公告編號:2019?-?034

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于會計政策變更的公告

  本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  特別提示:

  本次會計政策變更,是深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)及《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期會計》《企業會計準則第37號——金融工具列報》的規定執行。上述會計政策的變更不涉及以前年度的追溯調整,對公司財務報表無重大影響,對公司損益、總資產及凈資產等重大影響。

  一、會計政策變更概述

  1、變更原因

  (1)財政部新金融準則

  2017年3月31日,財政部修訂了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》)(以上四項簡稱新金融準則),并要求在境內外同時上市的企業自2018年1月1日起執行新金融工具系列準則,其他境內上市企業自2019年1月1日起執行。按照上述要求,公司將自2019年1月1日起執行新金融工具系列準則。

  (2)財務報表格式修訂

  2018年6月15日,財政部頒布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,并要求按照該文件規定的一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業)編制公司的財務報表。2018年年報按照上述新報表格式編制。

  2、變更前公司采用的會計政策

  本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

  3、變更后公司采用的會計政策

  本次變更后,公司財務報表格式將按照財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)以及新金融準則的相關規定執行。其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

  4、會計政策變更日期

  公司自上述文件規定的起始日開始執行變更后的會計政策。

  二、本次會計政策變更對公司的影響

  (1)執行新金融準則的影響

  財政部新修訂的金融工具相關準則、新修訂的金融工具確認和計量準則修訂內容主要包括:

  1、以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作為金融資產分類的判斷依據,將金融資產分類為以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產三類;

  2、將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改為“預期損失法”,要求考慮金融資產未來預期信用損失情況,從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備;

  3、調整非交易性權益工具投資的會計處理,允許企業將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理,但該指定不可撤銷,且在處置時不得將原計入其他綜合收益的累計公允價值變動額結轉計入當期損益;

  4、進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理;

  5、套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合,更好地反映企業的風險管理活動。

  根據規定,公司從2019年1月1日起執行新金融工具準則,并自2019年第一季度報告起按新金融工具準則要求進行會計報表披露。

  (2)執行新財務報表格式的影響

  根據財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)的規定,公司調整以下財務報表的列報,并對可比會計期間的比較數據進行相應調整:

  1、原“應收票據”和“應收賬款”項目合并計入新增的“應收票據及應收賬款”項目;

  2、原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合并計入“其他應收款”項目;

  3、原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固定資產”項目;

  4、原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工程”項目;

  5、原“應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的“應付票據及應付賬款”項目;

  6、原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合并計入“其他應付款”項目;

  7、原“專項應付款”和“長期應付款”項目合并計入“長期應付款”項目;

  8、新增“研發費用”項目,原計入“管理費用”項目的研發費用單獨列示為“研發費用”項目;

  9、在“財務費用”項目下列示“利息費用”和“利息收入”明細項目。

  本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生任何影響。

  三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

  公司董事會認為,本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合相關規定,執行變更后會計政策能夠客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不影響公司當年凈利潤及所有者權益,不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此,同意本次會計政策變更。

  四、獨立董事關于會計政策變更的意見

  經核查,本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,沒有損害公司及中小股東的權益。因此,我們同意公司本次會計政策變更。

  五、監事會關于政策變更的意見

  經審核,監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合相關規定,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次會計政策變更。

  六、備查文件

  1、公司第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、公司第四屆監事會第二十九次會議決議;

  3、獨立董事關于第四屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技公告編號:2019-035

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于聘任公司高級管理人員的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“新綸科技”或“公司”)?2019年4月22日召開的公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》,經公司董事長、代理總裁侯毅先生提名,董事會提名委員會審核,同意聘任文成煒先生為公司副總裁,任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。文成煒先生簡歷見附件。

  公司獨立董事對以上事項發表了獨立意見,內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  

  附件:文成煒先生簡歷

  文成煒,男,1978年出生,中國國籍,無境外居留權。文成煒先生2001畢業于天津商學院,獲得法學學士學位,2012年畢業于中國人民大學,獲得法律碩士學位。

  2001年8月至2005年3月,就職于藍星清洗股份有限公司;2005年3月至2019年4月,就職于北京市萬商天勤律師事務所,歷任律師助理、律師、合伙人,主要業務領域包括IPO、并購重組、基金業務及公司法律事務;2019年4月加入深圳市新綸科技股份有限公司。

  截至本公告日,文成煒先生目前未持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份?5%以上的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒;經在最高人民法院網核查,不屬于“失信被執行人”;亦不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

  證券代碼:002341?證券簡稱:新綸科技?公告編號:2019-027

  深圳市新綸科技股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

  非標準審計意見提示

  √?適用?□?不適用

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告,本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明,請投資者注意閱讀。

  董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

  √?適用?□?不適用

  是否以公積金轉增股本

  □?是?√?否

  公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以1,152,017,292股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.27元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。

  董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

  □?適用?√?不適用

  二、公司基本情況

  1、公司簡介

  ■

  2、報告期主要業務或產品簡介

  新綸科技致力成為國際領先、以新材料為本,覆蓋上下游業務領域的行業綜合服務商,迄今已構筑起先進材料、潔凈工程與超凈產品、材料衍生智造三大產業方向,涵蓋電子功能材料、新能源材料、光電顯示材料、高性能纖維、實驗室&凈化系統、超凈產品、電子材料構件、智能模塑八大核心業務領域。

  (一)功能材料業務

  1、電子功能材料業務

  該業務主要產品為運用于消費類電子的功能性薄膜材料,由全資子公司常州新綸(即常州一期項目公司)實施。主要以應用于智能手機、平板、觸控等消費類電子行業的高凈化保護膜、雙面膠帶、功能膠帶、光學膠帶、散熱石墨系列產品等業務為主,為國內領先的智能終端、觸控行業功能材料解決方案提供商。該業務自2016年初順利投產以來,近百款產品通過大客戶產品認證,核心膠膜產品成功導入知名品牌廠商BOM清單,與Apple、LG、華為、OPPO、富士康、伯恩等多家國際知名企業結成穩定的合作關系。

  2、電子材料構件業務

  報告期內,公司完成了對千洪電子的收購,通過整合公司下屬的多家模切業務廠商,組建電子材料構件事業本部。事業本部以電子功能結構件精密模切為主要業務,主要服務于全球領先的消費類電子品牌廠商,如OPPO、vivo、華為、亞馬遜等國內外一流客戶。并持續為其提供優質的電子產品構件模切輔料與解決方案,電子材料構件業務與公司電子功能材料業務屬于上下游產業鏈關系,業務模式與終端客戶群體較為一致,兩大業務形成良好的業務協同和客戶協同,通過整合兩大事業本部的資源,為客戶提供產品的全制程鏈解決方案,實現協同發展。

  3、光電顯示材料業務

  該業務由新恒東薄膜材料(常州)有限公司(即常州三期項目公司)實施,主要以高端顯示材料、顯示用光學薄膜為業務方向。目前常州三期項目正處于建設期,募集資金投入的5條光學膜涂布線,其中一期2條產線已經投產。

  公司在布局光電顯示材料的同時,積極與三星、LG、奇美等偏光片客戶及日本東麗、韓國科隆等原材料廠商建立良好的合作,2017年底公司與光學顯示行業領域久居盛名的美國阿克倫公司、華南理工大學建立深度合作,并成立了聚綸材料科技公司及由美國、日本材料專業顧問團隊,旨在樹立公司在國內光學顯示材料領域的優勢地位。

  4、新能源材料業務

  該業務主要產品為軟包鋰電池用鋁塑膜,是軟包鋰電池的主材之一,已被廣泛應用在高電壓去除PACK的方形內置式電芯及新能源動力電芯、儲能電芯的生產中,下游行業為消費電子和新能源汽車。鋁塑膜是國內軟包鋰電池生產中唯一沒有實現國產化的原材料,公司通過海外并購進入該業務領域,并啟動了常州二期項目,項目建成后,將填補國內空白,有助于推進鋁塑膜產品的國產化替代。目前該業務主要通過日本工廠及全資子公司新綸復材實施,主要情況如下:

  (1)新綸材料日本株式會社(即鋰電池鋁塑膜日本三重工廠項目公司),2016年8月通過海外并購納入公司,該公司(工廠)最大產能為200萬平方米/月。

  (2)新綸復合材料科技(常州)有限公司(即常州二期項目公司),規劃兩套最大產能均為300萬平方米/月的鋰電池鋁塑膜生產線。第一套生產線已于2018年四季度投產;第二套生產線預計于2019年第三季度投產。

  5、高性能纖維業務

  PBO纖維具有十分優異的物理機械性能和化學性能,具有超高強度、超高模量?、超高耐熱性、超阻燃性,被譽為“21世紀超級纖維”,應用于航空航天、軌道交通、汽車制造、安全防護等核心行業。目前PBO纖維全球僅有日本東洋紡可實現量產,國內目前主要依賴進口。。

  公司PBO業務由子公司新晨新材組織實施,截止本公告日,新晨新材PBO項目產線已進入試產。

  (二)潔凈室工程與超凈產品業務

  1、實驗室與凈化系統

  科創與凈化工程事業本部下設新綸凈化工程本部與上海瀚廣,是國內領先的集防靜電/潔凈室凈化工程設計、施工、和維護一體化服務的行業系統方案提供商;中國科創/實驗室系統工程及設備提供商與行業領導者。

  凈化工程本部擁有一支經驗超過16年潔凈室工程設計、施工、監理、維護一體化營運團隊;先后完成國內外半導體、微電子、集成電路、精密儀器、新材料、新能源、醫療衛生、制藥、食品、日化和汽車制造等眾多領域上百項大型專業潔凈工程和實驗室系統工程,為客戶提供專業化的系統服務,并幫助醫藥、食品行業客戶一次性通過國內新版GMP或歐盟CGMP等相關認證;凈化工程潔凈級別最高已達國際領先的1級標準。服務客戶包括三星電子(中國)、富士康、制藥、石家莊四藥、徐福記、周黑鴨等著名企業。

  全資子公司上海瀚廣是專業從事科創中心/實驗室系統工程設計、配套施工及家具、設備開發、生產等業務;專業實驗室交鑰匙工程供應商;歐洲第二大實驗室家具、實驗室設備生產商-德國威瑟曼(Wesemann?)亞太地區獨家經銷商;美國科學儀器設備實驗室家具國際協會(SEFA)會員企業。服務客戶包括中石化、中海油、中核、中廣核、秦山核電、巴斯夫、羅氏、諾華、拜耳、寶潔、聯合利華、歐萊雅、中國食品藥品檢驗研究所等石化、制藥、食品、日化行業著名企業及政府科研院所。

  2、超凈產品業務

  超凈產品業務主要產品與服務包括自動點膠機、AOI檢測設備、過濾器設備、人體裝備(無塵服裝/鞋帽等)和消耗品(無塵擦拭布/紙、包裝材料、無塵口罩、無塵手/指套、無塵辦公耗品、等),以及潔凈等級達國際領先10級標準超凈清洗服務,服務領域涵蓋食品、醫藥、微生物工程、日化、微電子、半導體、光電顯示等行業。憑借16年的專業經驗和完善的服務網絡,為全國主要市場區域客戶提供更快捷、高效的貼身服務同時,通過不斷創造高品質產品,滿足客戶發展需求,先后贏得了4000多家客戶的高度認可與信任。

  (三)智能模塑業務

  智能模塑事業本部下屬全資子公司江天精密是國家重點骨干模具企業,專業服務醫藥包裝/醫療耗材/食品包裝/日化包裝等領域,公司擁有世界一流的自動智能生產線,實現24小時無人自動加工。公司制作的多腔高精密注塑模具遠銷歐洲、美國、南美洲、東南亞等海外市場,與石藥集團、Phillips?Medisize、BD、Fresenius?Kabi、柯惠醫療、Pall?Corporation、日本Nipro、威高、歐萊雅、漢高、統一企業、亨氏、資生堂、強生、NIVEA、華潤怡寶等著名企業保持著長期合作關系。隨著海外市場的不斷增加,公司會積極尋求海外擴張的機遇,把江天打造成醫療/食品/日化領域全球頂尖模具供應商。

  3、主要會計數據和財務指標

  (1)近三年主要會計數據和財務指標

  公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

  √?是?□?否

  追溯調整或重述原因

  會計差錯更正

  單位:人民幣元

  ■

  會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

  2017年下半年到2018年上半年,民營企業融資較為艱難,公司多家重要業務合作伙伴均希望公司發揮上市平臺的優勢,為其融資提供支持。公司及公司全資子公司深圳市金耀輝科技有限公司、天津新綸科技有限公司使用自身在銀行的定期存款,分別為宏輝電子、貝斯曼、億芯智控的銀行貸款提供了擔保,上述擔保涉及的銀行存單額度合計為人民幣6.53億元。2018年下半年,公司在例行內部審計中自查發現了上述問題并及時對相關擔保進行了處理,未對公司帶來經濟損失。

  因公司使用銀行存單對外擔保,使得公司2017年度部分銀行存款受限,根據《企業會計準則第31號——現金流量表》規定,“現金,是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款;現金等價物,是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資”。根據上述會計準則規定,以及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、?《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,公司對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響。

  本次調整影響的現金流量表項目包括支付的其他與經營活動有關的現金、經營活動現金流出小計、經營活動產生的現金流量凈額、現金及現金等價物凈增加額及期末現金及現金等價物余額。上述調整是因為擔保事項導致公司銀行存單在質押期間成為受限資產,根據會計準則規定,不符合現金及現金等價物的定義,需要對現金流量表相應科目進行調整,但不涉及資金實際流出。2018-2019年公司解除上述擔保后,上述存單解除受限,現金流量表相應科目將相應調增。上述調整對公司業績不存在影響。

  具體調整詳見公司2018年4月223日在指定信息披露媒體披露的《關于前期會計差錯更正的公告》(公告編號:2019-028號)

  (2)分季度主要會計數據

  單位:人民幣元

  ■

  上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

  □?是?√?否

  4、股本及股東情況

  (1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

  單位:股

  

  ■

  ■

  (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

  □?適用?√?不適用

  公司報告期無優先股股東持股情況。

  (3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

  ■

  5、公司債券情況

  公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

  是

  (1)公司債券基本信息

  ■

  (2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

  2016年2月1日及2016年5月5日,受公司委托,鵬元資信評估有限公司對新綸科技2016年公司債券的信用狀況分別進行了評級和跟蹤評級,經鵬元信用評級委員會最后審定,公司2016年公開發行公司債的評級結果為AA+,主體評級為A+,評級展望為穩定。

  2016年9月27日,經鵬元資信評估有限公司證券評級評審委員會審定,將深圳市高新投集團有限公司主體長期信用等級由AA+上調至AAA,評級展望維持為穩定,新綸科技2016年公司債券由深圳市高新投集團有限公司提供無條件不可撤銷連帶責任擔保保證,所以鵬元資信評估有限公司決定將新綸科技2016年公司債券債項級別由AA+上調至AAA。

  2017年6月23日,經鵬元資信評估有限公司對新綸科技2016年公司債券的信用狀況進行了跟蹤評級,經鵬元信用評級委員會最后審定,公司2016年公開發行公司債的評級結果為?AAA,?主體評級為?A+,?評級展望維持為穩定。

  2018年4月19日,經鵬元資信評估有限公司對新綸科技2016年公司債券的信用狀況進行了跟蹤評級,經鵬元信用評級委員會最后審定,公司2016年公開發行公司債的評級結果為?AAA,?主體評級為?AA-,?評級展望維持為正面。上述評級報告詳見公?司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布的公告。

  (3)截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

  單位:萬元

  ■

  三、經營情況討論與分析

  1、報告期經營情況簡介

  公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

  否

  2018年,復雜多變的市場環境,為公司業績帶來了巨大的不確定性:一方面,國際上貿易糾紛的爆發,智能手機市場出貨量下滑,公司在消費電子領域下游主要客戶銷量也出現下降,給公司四季度業績帶來明顯影響;另一方面,實體企業經歷了最為困難的時期,國內金融市場環境變化,企業融資成本上升,諸多新興行業收縮。

  2018年,是公司業務轉型升級的關鍵之年。面對復雜的宏觀和行業環境,公司憑借多年以來奠定的基礎,以及股東、董事會、經營管理局、全體管理干部及員工永不言敗的信心和努力,對組織管理體系、業務發展體系進行重新調整,克服重重困難,生產經營總體維持穩定;常州功能材料產業基地二期鋁塑膜、三期光學膜項目產線于四季度先后投產,為公司?2019?年業務發展奠定了良好基礎;完成對寧國市千洪電子有限公司?100%股權收購,進一步完善了公司在電子功能材料業務領域的上下游產業鏈。

  (一)電子功能材料業務

  常州新綸數十款材料進入蘋果公司產業鏈,與世界頂級企業直接競爭,2018年該客戶實現銷售收接近4億元,較2017年增幅超過1倍,新產品研發及生產能力大幅提升;并為公司產品導入華為、OPPO、vivo、LG等大客戶奠定堅實基礎。

  (二)新能源材料業務

  在新能源材料領域,常州二期鋁塑膜軟包項目把握國內市場機遇,定位中汽車動力鋰電池、高端3C市場,一方面繼續加大市場拓展力度,先后與孚能科技、捷威動力、卡耐動力等國內一流軟包動力電池企業建立了戰略合作關系,國內動力鋰電池用鋁塑膜市場占有率已接近70%;另一方面,加快常州產線建設,投資建設的常州工廠于2018年9月實現第一條產線正式投產,月產能最大達300萬㎡,并同步啟動了第二條生產線建設,預計將于2019年三季度投產,屆時公司鋁塑膜產品最大月產能可達700萬平方以上,具備未來為國際大型鋰電池企業配套的能力。

  (三)光電顯示材料業務

  新恒東規劃五條高端精密涂布工廠,經歷兩年建設期,由國際一流管理技術團隊打造的兩條國內頂尖光學膜、高精密納米級涂布生產線于2018年11月13日正式投產,屬于目前世界尖端生產線,為公司進軍高端光學材料產業創造平臺,創造了有力條件。目前新恒東對重要客戶的認證工作正在順利開展。

  依托聚綸科技平臺,偏光片材料亞克力光學薄膜重大項目通過工信部電子司主持的專家評審會,得到高度評價,被列為國家關鍵性光學材料重點項目;與華南理工大學軟物質研究院建立聯合實驗室,共同承接國家自然科學基金重大光學攻關項目,公司作為其產業化應用企業。

  (四)電子材料構件業務

  2018年,公司通過資本市場實施重大資產重組,于2018年4月成功并購OPPO、vivo戰略供應商千洪電子,整合公司現有模切板塊,組建電子材料構件事業本部,為公司產品及服務成功導入進入國內一流手機品牌OPPO、vivo產業鏈打通渠道。2018年,千洪電子扣除非經常性損益后的凈利潤1.56億元,順利完成業績對賭目標。公司子公司金耀輝憑借過硬的產品品質、核心技術、取得客戶認同,成功實現突破,利潤穩步增長。

  (五)其他業務

  高性能纖維業務:作為公司高性能纖維板塊核心部分,成都PBO項目經歷兩年建設,2018年底基本建設完成,待關鍵設備安裝后可進行量產。

  實驗室&凈化系統業務:上海瀚廣升級產品與服務,由傳統實驗室設備供應商轉變為系統集成商,提出將實驗室建成智能化、可視化,實現實驗室大數據集成;全面進軍食檢、藥監、核檢、刑偵等領域,深耕挖潛,多領域出擊,為大客戶提供定制化解決方案,滿足客戶需求。

  超凈產品業務:利用客戶資源優勢,自力更生,通過大客戶戰略,聚焦資源,實行輕資產運營,圍繞戰略性大客戶開發新的產品及服務,開拓新業務,連續三年實現銷售收入、利潤的雙增長。

  智能模塑業務:三年轉型升級取得突破,在醫療、日化、食品領域,穩扎穩打,不斷提升技術,提高產品品質,對標世界一流企業,2018年實現銷售收入1.2億元;完成對生產設備自動化、智能化改造,提高生產效率和產品品質;以江天科技為龍頭,輻射下游產業鏈,成立注塑項目部,經過兩年積累,確立產品方向,2018年開始全面量產。

  在管理層面,公司重新梳理組織管理架構,確定公司八大核心產業,構建以事業本部、產業基地、技術創新研發平臺、國際化戰略發展平臺的經營管理架構;應對快速市場變革,激烈市場競爭,持續優化組織結構,實現管理扁平化,提高組織管理效能。

  2018年度,公司營業收入及凈利潤都同比顯著上升,公司全年累計實現營業收入約321,370.33萬元,較上年同期上升55.67%;歸屬于母公司所有者凈利潤約30,112.31萬元,較上年同期增加了74.53%。截止2018年12月31日,公司總資產約973,426.19萬元,凈資產約514,913.21萬元,資產負債率47.20%。

  2、報告期內主營業務是否存在重大變化

  □?是?√?否

  3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

  √?適用?□?不適用

  單位:元

  ■

  4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

  □?是?√?否

  5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

  √?適用?□?不適用

  2018年度,公司營業收入及凈利潤都同比顯著上升,公司全年累計實現營業收入約321,370.33萬元,較上年同期上升55.67%;營業成本較上年同期增加58%,歸屬于母公司所有者凈利潤約30,112.31萬元,較上年同期增加了74.53%%,上述指標大幅增加,主要系報告期內公司完成對千洪電子的收購,千洪電子并表及材料類業務銷售增加所致。

  6、面臨暫停上市和終止上市情況

  □?適用?√?不適用

  7、涉及財務報告的相關事項

  (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

  √?適用?□?不適用

  根據財政部會計準則的要求,對公司會計政策作如下變更:

  1、變更原因

  2018年6月15日,財政部頒布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,并要求按照該文件規定的一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業)編制公司的財務報表。2018年年報按照上述新報表格式編制。

  2、變更前公司采用的會計政策

  本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

  3、變更后公司采用的會計政策

  本次變更后,公司財務報表格式將按照財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)的相關規定執行。其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

  4、會計政策變更日期

  公司自上述文件規定的起始日開始執行變更后的會計政策。

  5、本次會計政策變更對公司的影響

  根據財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)的規定,公司調整以下財務報表的列報,并對可比會計期間的比較數據進行相應調整:

  1、原“應收票據”和“應收賬款”項目合并計入新增的“應收票據及應收賬款”項目;

  2、原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合并計入“其他應收款”項目;

  3、原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固定資產”項目;

  4、原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工程”項目;

  5、原“應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的“應付票據及應付賬款”項目;

  6、原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合并計入“其他應付款”項目;

  7、原“專項應付款”和“長期應付款”項目合并計入“長期應付款”項目;

  8、新增“研發費用”項目,原計入“管理費用”項目的研發費用單獨列示為“研發費用”項目;

  9、在“財務費用”項目下列示“利息費用”和“利息收入”明細項目。

  本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生任何影響。

  (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

  √?適用?□?不適用

  (一)前期會計差錯更正原因

  2017年下半年到2018年上半年,民營企業融資較為艱難,公司多家重要業務合作伙伴均希望公司發揮上市平臺的優勢,為其融資提供支持。公司及公司全資子公司深圳市金耀輝科技有限公司、天津新綸科技有限公司使用自身在銀行的定期存款,分別為宏輝電子、貝斯曼、億芯智控的銀行貸款提供了擔保,上述擔保涉及的銀行存單額度合計為人民幣6.53億元。2018年下半年,公司在例行內部審計中自查發現了上述問題并及時對相關擔保進行了處理,未對公司帶來經濟損失。

  因公司使用銀行存單對外擔保,使得公司2017年度部分銀行存款受限,根據《企業會計準則第31號——現金流量表》規定,“現金,是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款;現金等價物,是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資”。根據上述會計準則規定,以及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、?《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,公司擬對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響。

  (二)具體調整

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  本次調整影響的現金流量表項目包括支付的其他與經營活動有關的現金、經營活動現金流出小計、經營活動產生的現金流量凈額、現金及現金等價物凈增加額及期末現金及現金等價物余額。

  上述調整是因為擔保事項導致公司銀行存單在質押期間成為受限資產,根據會計準則規定,不符合現金及現金等價物的定義,需要對現金流量表相應科目進行調整,但不涉及資金實際流出。2018-2019年公司解除上述擔保后,上述存單解除受限,經營活動現金流入將相應調增。

  (3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

  √?適用?□?不適用

  本公司2018年度納入合并范圍的子公司共32戶,詳見本附注7“在其他主體中的權益”。本公司本年度合并范圍比上年度增加5戶,減少2戶,詳見本附注6“合并范圍的變更”。

  (4)對2019年1-3月經營業績的預計

  □?適用?√?不適用

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編碼:2019-025

  深圳市新綸科技股份有限公司

  第四屆董事會第四十四次會議決議公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十四次會議通知已于2019年4月12日以專人送達、電子郵件、電話等方式發出。會議于2019年4月22日上午10:00在深圳市創意大廈14樓公司總部會議室召開,應到董事7人,實到董事7人。本次會議由董事長侯毅先生主持,公司部分監事及高級管理人員列席會議,會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定,會議經表決形成如下決議:

  一、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度董事會工作報告暨2019年度工作計劃的議案》;

  報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  獨立董事寧鐘先生、張天成先生、吉明先生分別向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》,并將在2018年度股東大會上作述職報告,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  二、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度總裁工作報告暨2019年度工作計劃的議案》;

  2018年度,公司緊緊圍繞發展戰略和年度經營目標和重點任務,在公司全體員工的艱苦努力下,穩定推進各板塊業務快速發展,經營管理能力進一步提升。報告期內,公司完成了對寧國市千洪電子有限公司的股權收購,功能材料和光電顯示在建項目陸續建成投產,資產規模和盈利能力進一步增強。公司全年累計實現營業收入約321,370.33萬元,較上年同期上升55.67%;歸屬于母公司所有者凈利潤約30,112.31萬元,較上年同期增加了74.53%。截止2018年12月31日,公司總資產約973,426.19萬元,凈資產約514,913.21萬元,資產負債率47.20%。

  詳細信息詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度報告》第四節“經營情況分析與討論”部分的內容。

  三、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》;

  公司因2017年度因使用自身在銀行的定期存款為合作伙伴擔保,導致公司2017年度部分銀行存款成為受限資產,根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等規定及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》等相關規定,更正前期會計差錯及追溯調整2017年度會計報表。本次更正涉及對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響,不影響公司業績。

  董事會同意《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明》,認為公司本次更正前期會計差錯及追溯調整2017年度會計報表,符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋的規定,能更準確、可靠、真實地反映公司實際財務狀況,沒有損害公司和全體股東的合法權益,同意本次更正前期會計差錯并對前期財務報表進行追溯調整。

  詳細信息詳見公司同日披露的《關于前期會計差錯更正的公告》(公告編號:2019-028號)。

  四、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于會計政策變更的議案》;

  具體內容詳見公司于同日發布在指定信息披露媒體的《關于公司會計政策變

  更的公告》(公告編號:2019-034號)。

  公司獨立董事、監事會對此分別發表了獨立意見及核查意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

  五、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年度報告及其摘要的議案》;

  公司年度報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司年報摘要已于2019年4月23日刊登在指定信息披露媒體:《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  六、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》;

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)對深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年度財務報表進行審計,出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。

  董事會審議通過了《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》,認為認為亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具的帶強調事項段的無保留意見審計報告可觀反映了公司的實際情況,董事會尊重亞太會計師事務所出具的審計意見,上述會計師出具的審計報告中所涉及擔保截止2019年1月31日已全部解除,未給公司造成任何損失,亦不存在潛在的損失。公司應加強規范運作以及內部控制管理,杜絕再出現此類違規事項,切實維護公司和投資者的利益。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明》;獨立董事發表了獨立意見,同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  七、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年度財務決算報告的議案》;

  報告內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  八、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》;

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告,公司監事會、獨立董事分別就2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告發表了意見。詳細內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  九、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度利潤分配預案的議案》;

  公司2018年度利潤分配預案為:以2018年12月31日總股本1,152,017,292股為基數,向全體股東每10股派發現金人民幣0.2700元(含稅),共計派發現金人民幣31,104,466.88元。本次利潤分配完成后,尚未分配利潤結轉以后年度分配。公司2018年度不進行資本公積轉增股本,亦不送紅股。

  分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變化的,將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  上述利潤分配預案符合公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的公司2017-2019年股東回報規劃,現金分紅在本次利潤分配中所占比例達100%,符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》中現金分紅的比例要求。

  公司獨立董事、監事會對此分別發表了獨立意見及核查意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該預案尚需提交公司?2018年度股東大會審議。

  十、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度內部控制自我評價報告的議案》;

  報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司監事會、獨立董事分別就2018年度內部控制自我評價報告發表了意見。

  十一、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的議案》;

  根據公司與千洪電子補償義務人唐千軍、勞根洪簽署的《業績承諾補償協議》,補償義務人承諾在業績承諾期間(2017度、2018年度及2019年度),標的公司經審計的同期凈利潤(扣除非經常性損益)分別不低于1.1億元、1.5億元、1.9億元;若在業績承諾期間內,如標的公司任一年度的實際凈利潤低于承諾的對應年度凈利潤,補償義務人將按照《業績承諾補償協議》的約定對上市公司予以補償。

  經亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》和《標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》,2017年度、2018年度千洪電子經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.19億元、1.56億元,連續兩年實現業績承諾,補償義務人無需進行業補償。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的公告》(公告編號:2019-030號);獨立董事對業績承諾完成情況發表了獨立意見,同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十二、會議以同意6票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》,關聯董事侯毅先生回避表決;

  根據經營需要,公司2019年度擬新增為公司新增向深圳諾坦藥物技術有限公司(以下簡稱“諾坦藥物”)提供其日常經營中所需的實驗室設備供應及安裝服務/銷售防靜電/潔凈室產品,新增最高額度為100萬元。詳見公司同時披露的《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告》(公告編號:2019-029?號)。

  公司獨立董事、監事會對此分別發表了獨立意見及核查意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018度股東大會審議。

  十三、會議審議了《關于公司董事、監事薪酬的議案》,鑒于本議案審議公司全體董事薪酬,7名關聯董事回避表決后,董事會無法形成決議,提交公司2018年度股東大會審議;

  公司2018度董事、監事薪酬情況詳見公司2018年度報告全文第八節中關于董事、監事、高級管理人員報酬情況的表格。公司獨立董事對此發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  十四、會議以同意4票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司高級管理人員薪酬的議案》,董事傅博先生、吳智華先生、王鳳德先生回避表決;

  公司2018年度高級管理人員薪酬情況詳見公司2018年度報告全文第八節中關于董事、監事、高級管理人員報酬情況的表格。公司獨立董事對此發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十五、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于修改公司章程的議案》;

  公司第一期股票期權激勵計劃自2018年7月1日至2019年3月28日,公司第一期股票期權激勵計劃股權激勵對象行權共計增加股本1,503,400.00股,股票面值1元,新增加注冊資本人民幣1,503,400.00元。

  根據公司上述股票期權行權結果,截至2019年3月28日止,公司注冊資本由115,071.1192萬元變更為?115,221.4592萬元,股份總數由1,150,711,192股變更為1,152,214,592股;經審議,董事會同意對《公司章程》中注冊資本、注冊股本的條款作出相應修改。

  修訂后的《公司章程》和《公司章程》修訂對照表同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  本議案需提交公司2018年度股東大會審議。

  十六、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》;

  由于業務發展需要,經公司董事長、代理總裁侯毅先生提名,公司擬聘任文成煒先生為公司副總裁。董事會經過對候選人職業、學歷、職稱、工作經歷等情況的審閱,認為候選人的任職資格符合有關法律法規及《公司章程》的規定,具備相應的任職條件和任職能力,同意公司聘任文成煒先生為公司副總裁。任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿。(文成煒先生簡歷附后)

  十七、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于調整部分募投項目達產時間的議案》;

  根據?2016?年非公開發行部分募集資金投資項目的實際建設情況,公司董事會同意對項目達產日期進行相應調整,具體如下:

  1.?TAC功能性光學薄膜材料系偏光片關鍵材料,技術難度大,精度要求高,且項目系國內首例,考慮到日本設備廠商生產能力、交期以及技術人員培訓和客戶認證等因素,為保障項目質量,“TAC功能性光學薄膜材料項目”5條產線分兩期建設公司對該項目進行分批建設,穩步推進,項目建設和調試周期相應延遲,其中一期2條產線已于2018年11月投產,二期3條產線將于2019年12月31日前投產。

  2.“鋰電池鋁塑膜軟包項目”建設2條鋁塑膜產線,第一條300萬方/月產線已于2018年7月16日試產;第二條300萬方/月產由于2018年初開始動工建設,考慮到產線建設周期,預計將于2019年9月30日前投產。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于調整部分募投項目達產時間的議案》(公告編號:2019-031號);公司獨立董事、保薦機構分別發表了獨立意見和核查意見,同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十八、會議以同意7票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于召開公司2018年度股東大會的議案》;

  公司定于2019年5月13日下午14:30?召開2018年度股東大會,審議上述需提交股東大會審議的議案。具體內容詳見公司同日發布在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開公司2018年度股東大會的通知》(公告編號:2019-032號)。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董事會

  二〇一九年四月二十三日

  

  附:?文成煒先生簡歷

  文成煒,男,1978年出生,中國國籍,無境外居留權。文成煒先生2001畢業于天津商學院,獲得法學學士學位,2012年畢業于中國人民大學,獲得法律碩士學位。

  2001年8月至2005年3月,就職于藍星清洗股份有限公司;2005年3月至2019年4月,就職于北京市萬商天勤律師事務所,歷任律師助理、律師、合伙人,主要業務領域包括IPO、并購重組、基金業務及公司法律事務;2019年4月加入深圳市新綸科技股份有限公司。

  截至本公告日,文成煒先生目前未持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份?5%以上的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒;經在最高人民法院網核查,不屬于“失信被執行人”;亦不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

  股票代碼:002341?股票簡稱:新綸科技?公告編碼:2019-032

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于召開2018年度股東大會的通知

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  根據深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十四次會議形成的決議,公司定于2019年5月13日(周一)召開公司2018年度股東大會。本次年度股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行,現將有關具體事項通知如下:

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會屆次:

  本次股東大會為公司2018年年度股東大會。

  (二)股東大會的召集人:

  本次股東大會的召集人為公司第四屆董事會。根據公司第四屆董事會第四十四次會議決議,公司定于2019年5月13日(周一)召開公司2018年度股東大會。

  (三)會議召開的合法、合規性:

  本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、監管部門規范性文件及《公司章程》的相關規定。

  (四)會議召開的日期、時間:

  1、現場會議日期與時間:2019年5月13日(周一)下午14:30開始;

  2、網絡投票日期與時間:2019年5月12日-2019年5月13日,其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具體時間為2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00的任意時間。

  (五)會議的召開方式:

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種;同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  (六)會議的股權登記日:

  2019年5月8日(周三)。

  (七)出席對象:

  1、在股權登記日持有公司股份的股東

  截至2019年5月8日(周三)下午15:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權參加本次股東大會和行使表決權;不能親自出席現場會議的股東,可以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,或在網絡投票時間內參加網絡投票。

  2、公司董事、監事和高級管理人員。

  3、公司聘請的律師。

  (八)會議地點:

  深圳市南山區南海大道3025號創意大廈13樓會議室

  二、會議審議事項

  (一)提案名稱

  ■

  公司獨立董事將在2018年度股東大會上述職。

  (二)披露情況

  上述議案的相關內容詳見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告和文件。

  1、上述第5、6、7項提案作出決議時,須就中小投資者表決進行單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員以外的其他股東。

  2、上述第6項提案,公司控股股東侯毅先生作為英諾激光科技股份有限公司、深圳恒益大通投資控股集團有限公司、深圳諾坦藥物技術有限公司關聯方需回避表決。

  3、上述第8提案須以特別決議通過,即應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

  三、提案編碼

  本次股東大會提案編碼表:

  ■

  四、現場會議登記等事項

  (一)登記時間:

  2019年5月9日9:00—17:00

  (二)登記方式

  1、法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

  2、自然人股東親自出席的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

  3、異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續,不接受電話登記。

  (三)登記地點:

  深圳市南山區南海大道3025號創意大廈14樓。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票具體操作流程詳見附件一。

  六、其他事項

  1、本次現場會議會期半天。

  2、會議費用:出席現場會議的股東或代理人的交通、食宿等費用自理。

  3、會務聯系方式:

  聯系地址:?深圳市南山區南海大道3025號創意大廈14樓董事會秘書處。

  郵政編碼:?518052

  聯系人:阮征

  聯系電話:(0755)26993098

  聯系傳真:(0755)26993313

  電子郵箱:[email protected]

  七、備查文件

  1、公司第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、公司第四屆監事會第二十九次會議決議;

  3、其他備查文件。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  

  附件一:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼:362341

  2、投票簡稱:“新綸投票”

  3、本次股東大會提案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權;

  4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年5月13日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過互聯網投票系統的投票程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月12日下午15:00時,結束時間為2019年5月13日下午15:00時。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  

  附件二:

  授權委托書

  致深圳市新綸科技股份有限公司:

  茲全權委托先生(女士),代表本單位(本人)出席于2019年5月13日召開的深圳市新綸科技股份有限公司2018年度股東大會。

  代理人姓名:

  代理人身份證號碼:

  委托人簽字(法人股東加蓋單位印章):

  委托人證券帳號:

  委托人持股數:

  委托書簽發日期:

  委托有效期:

  本人(本股東單位)對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下:

  ■

  注:1、同意欄中用“√”表示。

  2、對于在授權委托書中未作具體指示的,代理人有權按自己的意愿進行表決。

  注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效,單位委托需加蓋單位公章。

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技公告編號:2018-026

  深圳市新綸科技股份有限公司

  第四屆監事會第二十九次會議決議公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十九次會議通知于2019年4月12日以專人送達、傳真、電話等方式發出。會議于2019年4月22日上午11:30在公司總部(深圳市創意大廈)14樓會議室召開,會議應到監事3人,實到3人。會議由監事會主席曾繼纓女士主持,會議的召集和召開符合《公司法》以及《公司章程》的規定,會議決議合法有效。經過全體監事充分討論,以現場記名投票的方式審議通過全部議案并形成如下決議:

  一、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度監事會工作報告的議案》;

  2018年度,公司監事會根據《中華人民共和國公司法》、《證券法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定,本著對全體股東負責的精神,恪盡職守,認真履行法律、法規所賦予的各項職權和義務,對公司經營決策程序、依法運作情況、財務狀況以及內部管理等方面進行了核查,并對公司董事、管理層等執行公司職務的行為進行了有效的監督,為企業的規范運作和發展起到了積極作用。報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  二、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》;

  監事會同意《關于前期會計差錯更正的議案》,并發表意見:公司本次會計差錯的調整符合法律、法規及企業會計準則的相關規定,真實反映了公司的財務狀況。監事會同意董事會作出的會計差錯更正。

  三、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于會計政策變更的議案》;

  經審核,監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合相關規定,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次會計政策變更。

  四、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年度報告及其摘要的議案》;

  公司監事會對2018年年度報告全文及摘要發表如下審核意見:經審核,監事會認為董事會編制和審核的公司2018年年度報告全文及其摘要的程序符合法律、法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  公司年度報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司年度摘要已于2019年4月23日刊登在指定信息披露媒體:《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  五、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》;

  公司監事會同意《關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》,并發表如下專項說明意見:

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的帶強調事項段的無保留意見審計報告客觀真實的反映了公司的實際情況,監事會對會計師事務所出具的公司2018年審計報告無異議,公司監事會同意董事會出具的專項說明。

  上述會計師出具的審計報告中所涉及擔保截止2019年1月31日已全部解除,未給公司造成任何損失,亦不存在潛在的損失。監事會將積極配合和督促公司和公司董事會加強對擔保活動的內部控制執行監督,維護公司和投資者利益。詳見披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《監事會關于公司2018年帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明》。

  六、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度財務決算報告的議案》;

  監事會對公司2018年度財務決算報告進行了認真核查,認為報告內容真實、準確、完整的反應了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。監事會同意《關于2018年度財務決算報告的議案》。報告內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  七、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》;

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告,詳細內容見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  監事會認為:公司嚴格按照法定程序批準并披露募集資金的使用情況,公司募集資金項目不存在重大風險。公司在日常支付中嚴格按照監管協議的規定履行各項募集資金的審批、支付,跟蹤資金流向,募集資金的管理和使用符合《募集資金使用管理制度》的規定。2018年度公司募集資金存放和使用均嚴格按照監管制度執行,沒有損害股東和公司利益的情況發生。

  公司獨立董事和保薦機構分別出具了獨立意見和核查意見,具體內容同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  八、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度利潤分配預案的議案》;

  監事會認為:本次利潤分配預案符合公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的公司2017-2019年股東回報規劃,現金分紅在本次利潤分配中所占比例達100%,符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》中現金分紅的比例要求。監事會同意該預案。公司獨立董事對此發表了獨立意見,內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  該議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

  九、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于2018年度內部控制自我評價報告的議案》;

  監事會認為:公司已按照《企業內部控制基本規范》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等規定,建立了與財務報告、信息披露事務相關的內部控制制度并能得到有效的執行。提交會議的《公司2018年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況,監事會對上述內部控制自我評價報告無異議。

  公司獨立董事和保薦機構分別出具了獨立意見和核查意見,具體內容及報告全文同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的議案》;

  經審閱亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于深圳市新綸科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》(亞會深專審字(2019)030號)、《關于深圳市新綸科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》(亞會A專審字(2019)0008號)等相關財務報告結果,監事會認為:2017年度、2018年度,千洪電子經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.19億元、1.56億元,連續兩年實現業績承諾,補償義務人無需進行業補償。

  獨立董事對業績承諾完成情況發表了獨立意見,具體內容及報告全文同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  十一、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》;

  監事會認為:公司新增關聯交易額度所涉事項屬正常的商業交易行為,交易定價方法客觀、公允,符合市場規則,沒有發現關聯人占用等侵害公司和其他股東的利益的情形。新增日常關聯交易的總金額預計占公司年度營收比例不到1%,不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。因此,同意公司本次新增日常關聯交易額度。

  十二、會議以同意3票,反對0票,棄權0票,審議通過了《關于調整部分募投項目達產時間的議案》;

  本次調整募集資金投資項目達產日期,是公司根據募投項目實施的實際情況所做出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此我們同意公司對2016年非公開發行部分募集資金投資項目達產日期進行調整。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  監事會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-028

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于前期會計差錯更正的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新綸科技”)2019年4月22日召開的第四屆董事會第四十四次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過了《關于前期會計差錯更正的議案》及《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明》,公司因2017年度因使用自身在銀行的定期存款為合作伙伴擔保,導致公司2017年度部分銀行存款成為受限資產,根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等規定,及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》等相關規定,公司追溯調整?2017年度財務報表,具體說明如下:

  一、前期會計差錯更正原因

  2017年下半年到2018年上半年,民營企業融資較為艱難,公司多家重要業務合作伙伴均希望公司發揮上市平臺的優勢,為其融資提供支持。公司及公司全資子公司深圳市金耀輝科技有限公司、天津新綸科技有限公司使用自身在銀行的定期存款,分別為宏輝電子、貝斯曼、億芯智控的銀行貸款提供了擔保,上述擔保涉及的銀行存單額度合計為人民幣6.53億元。2018年下半年,公司在例行內部審計中自查發現了上述問題并及時對相關擔保進行了處理,未對公司帶來經濟損失。

  因公司使用銀行存單對外擔保,使得公司2017年度部分銀行存款受限,根據《企業會計準則第31號——現金流量表》規定,“現金,是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款;現金等價物,是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資”。根據上述會計準則規定,以及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》、?《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》等相關規定,公司擬對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表進行追溯調整,該調整對2017年12月31日合并資產負債表及母公司資產負債表、2017年度合并利潤表及母公司利潤表無影響。

  二、具體調整

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  本次調整影響的現金流量表項目包括支付的其他與經營活動有關的現金、經營活動現金流出小計、經營活動產生的現金流量凈額、現金及現金等價物凈增加額及期末現金及現金等價物余額。

  上述調整是因為擔保事項導致公司銀行存單在質押期間成為受限資產,根據會計準則規定,不符合現金及現金等價物的定義,需要對現金流量表相應科目進行調整,但不涉及資金實際流出。2018-2019年公司解除上述擔保后,上述存單解除受限,現金流量表相應科目將相應調增。

  三、追溯調整對2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表的影響

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  四、追溯調整后2017年度合并現金流量表及母公司現金流量表的如下

  1、2017年度合并現金流量表:

  單位:元

  ■

  2、2017年度母公司現金流量表:

  單位:元

  ■

  五、本次公司前期會計差錯更正的審批程序

  本次會計差錯更正事項已經公司第四屆董事會第四十四次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過。

  六、董事會、監事會、獨立董事意見

  1、董事會

  董事會認為:公司本次更正前期會計差錯及追溯調整2017年度會計報表,符合《企業會計準則》及其相關指南、解釋的規定,能更準確、可靠、真實地反映公司實際財務狀況,沒有損害公司和全體股東的合法權益,同意本次更正前期會計差錯并對前期財務報表進行追溯調整。

  2、監事會意見

  監事會認為:公司本次會計差錯的調整符合法律、法規及企業會計準則的相關規定,真實反映了公司的財務狀況。監事會同意董事會作出的會計差錯更正。

  3、獨立董事意見

  獨立董事認為:公司對以前年度會計差錯作出的相關更正,符合《會計準則》等相關法律法規的要求,董事會關于該會計差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規和《公司章程》等相關制度的規定,同意本次會計差錯更正事項。同時要求公司加強擔保活動的內部控制執行監督,切實維護公司和投資者的利益。

  七、會計師事務所意見

  亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正專項說明的審核報告》,審核結論:我們認為,新綸科技管理層編制的《關于深圳市新綸科技股份有限公司前期會計差錯更正專項說明》,如實反映了新綸科技前期會計差錯的更正情況。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341?股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019?-?029

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月22日召開第四屆董事會第四十四次會議,審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》,根據2019年度業務實際發展需要,提請增加2019年度公司與關聯方日常關聯交易額度,具體情況如下。

  一、新增額度情況

  公司第四屆董事會第四十次會議和2018年第五次臨時股東大會審議通過了《關于預計2019年度日常關聯交易的議案》,確定公司2019年與關聯方日常關聯交易預計金額合計為3,210萬元,詳見公司于2018年11月23日披露的《關于預計2019年度日常關聯交易的公告》(公告編號:2018-107)。

  本次新增額度為公司新增向深圳諾坦藥物技術有限公司(以下簡稱“諾坦藥物”)提供其日常經營中所需的實驗室設備供應及安裝服務/銷售防靜電/潔凈室產品,新增最高額度為100萬元,具體新增額度情況如下:

  ■

  二、2018年度日常關聯交易實際發生情況

  ■

  二、關聯方介紹與關聯關系

  1、深圳諾坦藥物技術有限公司

  (1)基本情況

  法人代表:楊利

  注冊資本:1067.62萬人民幣

  營業期限自:2017年09月28日

  注冊地:深圳市南山區粵海街道粵興二道1號虛擬大學園重點實驗室平臺大樓B區415-420室

  主營業務:生物制劑、藥品的技術開發及技術服務、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢;經營進出口業務(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。

  諾坦藥物主要財務狀況:

  單位:萬元

  ■

  (2)關聯關系說明

  諾坦藥物法定代表人及執行董事楊麗女士曾于過去十二個月內擔任公司董事及高級管理人員,且諾坦藥物為公司實際控制人侯毅先生控制的其他企業。該關聯關系符合《股票上市規則》第10.1.3條規定的情形。

  (3)履約能力分析

  諾坦藥物目前雖處于初創階段,但行業前景良好,主營業務科技含量高,在與公司的交易過程中,能夠嚴格遵守合同約定,具備良好的履約能力。

  (4)新增日常關聯交易總金額情況

  公司預計2019與諾坦藥物新增日常關聯交易金額不超過100萬元。

  三、關聯交易的主要內容

  1、定價政策與依據:按照公平、公開、公正的原則,按照市場價格定價。

  2、關聯交易費用支付時間及結算方式:由雙方參照有關交易合同及正常業務慣例確定。

  3、關聯交易協議簽署情況:各協議自簽署之日起成立,自雙方有權決策機構批準后生效。本次新增關聯交易額度的有效期限至2019年12月31日。

  四、關聯交易的目的及對公司的影響

  深圳諾坦藥物技術有限公司是一家位于深圳市南山區科技園南區的藥物制劑技術研究公司,主營包括生物藥、化藥和多肽藥物在內的新型緩釋制劑及制劑材料的研究與開發。本次新增日常關聯交易旨在為諾坦藥物提供驗室設備供應及安裝服務,以及銷售防靜電和潔凈室產品,為諾坦藥物研發生產所必須,本次交易具有必要性。本次新增日常關聯交易定價原則公允,與關聯方合作關系良好,不存在損害公司股東和中小股東利益的情況,也不存在對公司的獨立性產生影響。由于涉及金額與業務量均較小,公司主營業務不會對其形成依賴,也不會對公司業績構成重大影響。

  五、獨立董事事前認可意見

  公司獨立董事均事先審核了公司本次新增2019年度日常關聯交易預計額度事項,并同意將相關事項提交董事會審議,獨立董事認為:公司新增關聯交易額度所涉事項屬正常的商業交易行為,交易價格依據市場價格公平、合理地確定,沒有違反公開、公平、公正原則,不存在損害公司和中小股東利益的行為,新增日常關聯交易的總金額預計占公司年度營收比例不到1%,不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。獨立董事同意公司本次新增日常關聯交易額度,并同意將《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司董事會及股東大會審議。

  六、獨立董事獨立意見

  公司新增關聯交易額度所涉事項屬正常的商業交易行為,交易價格依據市場價格公平、合理地確定,沒有違反公開、公平、公正原則,不存在損害公司和中小股東利益的行為,新增日常關聯交易的總金額預計占公司年度營收比例不到1%,不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。因此,同意公司本次新增日常關聯交易額度,并同意將《關于增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》提交公司股東大會審議。

  七、備查文件

  1、第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、獨立董事關于公司第四屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-030

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于寧國市千洪電子有限公司業績承諾完成情況的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、交易基本情況

  2018年,深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱?“公司”)通過發行股份及支付現金的方式向唐千軍、勞根洪、中信投資、金石坤享、景從投資及景從貳號購買其合計持有的寧國市千洪電子有限公司(以下簡稱“千洪電子”)100%股權,交易價格為15億元。2018年4月19日,千洪電子已就其100%股權的權屬變更事宜完成了工商變更登記,千洪電子成為公司全資子公司。

  二、業績承諾情況

  根據公司與千洪電子補償義務人唐千軍、勞根洪簽署的《業績承諾補償協議》,補償義務人承諾在業績承諾期間(2017度、2018年度及2019年度),標的公司經審計的同期凈利潤(扣除非經常性損益)分別不低于1.1億元、1.5億元、1.9億元;若在業績承諾期間內,如標的公司任一年度的實際凈利潤低于承諾的對應年度凈利潤,補償義務人將按照《業績承諾補償協議》的約定對上市公司予以補償。

  三、業績承諾完成情況

  根據亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》和《標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》,千洪電子2017年度、2018年度經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為1.19億元、1.56億元,連續兩年實現業績承諾,補償義務人無需進行業補償。

  四、備查文件

  1、《標的資產2017年利潤承諾實現情況專項審核報告》;

  2、《標的資產2018年利潤承諾實現情況專項審核報告》。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-031

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于調整部分募投項目達產時間的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  公司根據目前部分募集資金投資項目的實際建設情況,經公司第四屆董事會擬對項目達產日期進行相應調整,具體情況如下:

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2962號文核準,深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新綸科技”)于2016年12月向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)129,776,492股,股票發行價為13.87元,共募集資金1,799,999,944.04元,扣除發行費用47,369,998.6元后,實際募集資金凈額為1,752,629,945.44元,上述全部募集資金已于2016年12月15日到位,已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了“瑞華驗字[2016]48410018號”驗資報告。

  公司對募集資金采取了專戶存儲制度,實行專款專用。

  二、募集資金使用情況

  截止2018年12月31日,募集資金投資項目進展情況如下:

  單位:萬元

  ■

  三、調整部分募投項目達產日期情況

  公司根據目前部分募集資金投資項目的實際建設情況,擬對項目達產日期進行相應調整。

  ■

  “TAC功能性光學薄膜材料項目”原計劃投入募集資金13.72億元,因國內新能源鋰電池市場保持高速增長,為應對國內快速增長的動力電池鋁塑膜需求,提高募集資金使用效率,經公司第四屆董事會第七次會議、二十次會議審議通過,公司先后兩次將“TAC功能性光學薄膜材料項目”募集資金合計5億元轉入“鋰電池電芯用高性能封裝材料項目”和“鋰電池電芯用高性能封裝材料擴建項目”;在建設過程中,“TAC功能性光學薄膜材料項目”2條產線已于2018年11月順利投產;由于項目技術難度較大,考慮到日本設備廠商交付能力、人員培訓及客戶認證等因素,經第四屆董事會四十四會議審議通過,其余3條產線投產日期調整到2019年12月31日。

  2.?為應對國內快速增長的動力電池鋁塑膜需求,公司在常州啟動了“鋰電池鋁塑膜軟包項目”,建設2條各300萬方/月產能的鋁塑膜產線。第一條產線總投資3.5億,經公司第四屆董事會第七次會議審議通過,由“TAC功能性光學薄膜材料項目”轉入募集資金投入2.5億,已于2018年7月投產;第二條產線總投資3.3億,經公司第四屆董事會第二十次次會議審議通過,由“TAC功能性光學薄膜材料項目”轉入募集資金投入2.5億,預定于2019年3月31日投產。本次調整后,第二條產線將于2019年9月30日前投產。

  四、調整部分募投項目達產日期原因

  1.?TAC功能性光學薄膜材料系偏光片關鍵材料,技術難度大,精度要求高,且項目系國內首例,考慮到日本設備廠商生產能力、交期以及技術人員培訓和客戶認證等因素,為保障項目質量,“TAC功能性光學薄膜材料項目”5條產線分兩期建設公司對該項目進行分批建設,穩步推進,項目建設和調試周期相應延遲,其中一期2條產線已于2018年11月投產,二期3條產線將于2019年12月31日前投產。

  2.?“鋰電池鋁塑膜軟包項目”建設2條鋁塑膜產線,第一條300萬方/月產線已于2018年7月16日試產;第二條300萬方/月產由于2018年初開始動工建設,考慮到產線建設周期,預計將于2019年9月30日前投產。

  五、部分募投項目達產日期調整對公司生產經營的影響

  本次對部分募集資金投資項目達產時間的調整,是公司根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  六、獨立董事、監事會、保薦機構意見

  1、獨立董事意見

  本次調整“TAC功能性光學薄膜材料項目”達產日期,是公司根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此我們同意公司對2016年非公開發行部分募集資金投資項目達產日期進行調整。

  2、監事會意見

  經審議,監事會認為,本次調整募集資金投資項目達產日期,是公司根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此我們同意公司對2016年非公開發行部分募集資金投資項目達產日期進行調整。

  3、保薦機構意見

  保薦機構在審閱相關材料后發表如下意見:

  (1)公司本次調整募集資金投資項目達產時間是根據項目實際實施情況作出的謹慎決定,未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形;

  (2)公司本次調整募集資金項目達產時間事項履行了必要的決策程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法規和規范性文件的規定;

  (3)保薦機構將持續關注公司調整募集資金投資項目達產時間后的募集資金投資使用情況,督促公司在實際使用募集資金前履行相關決策程序,確保募投資金的使用決策程序合法合規,切實履行保薦機構職責和義務,保障公司全體股東利益。

  綜上,本保薦機構同意公司調整部分募集資金投資項目達產時間。

  七、備查文件

  1、第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、第四屆監事會第二十九次會議決議;

  3、獨立董事關于公司第四屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見;

  4、中信證券股份有限公司關于深圳市新綸科技股份有限公司調整部分募投項目達產時間的核查意見。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技?公告編號:2019-033

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于舉行2018年度報告網上業績說明會的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)計劃于2019年5月9日(周四)下午15:00至17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行年度報告說明會,本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行,投資者可登陸投資者互動平臺:http://rs.p5w.net參與本次說明會。

  出席本次年度報告說明會的公司人員有:公司董事長侯毅先生、獨立董事張天成先生、財務總監馬素清先生、董事會秘書張橋先生等將出席本次網上業績說明會。

  歡迎廣大投資者積極參與本次網上業績說明會。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  證券代碼:002341證券簡稱:新綸科技公告編號:2019?-?034

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于會計政策變更的公告

  本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  特別提示:

  本次會計政策變更,是深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)及《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號——金融資產轉移》《企業會計準則第24號——套期會計》《企業會計準則第37號——金融工具列報》的規定執行。上述會計政策的變更不涉及以前年度的追溯調整,對公司財務報表無重大影響,對公司損益、總資產及凈資產等重大影響。

  一、會計政策變更概述

  1、變更原因

  (1)財政部新金融準則

  2017年3月31日,財政部修訂了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》)(以上四項簡稱新金融準則),并要求在境內外同時上市的企業自2018年1月1日起執行新金融工具系列準則,其他境內上市企業自2019年1月1日起執行。按照上述要求,公司將自2019年1月1日起執行新金融工具系列準則。

  (2)財務報表格式修訂

  2018年6月15日,財政部頒布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,并要求按照該文件規定的一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業)編制公司的財務報表。2018年年報按照上述新報表格式編制。

  2、變更前公司采用的會計政策

  本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

  3、變更后公司采用的會計政策

  本次變更后,公司財務報表格式將按照財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)以及新金融準則的相關規定執行。其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

  4、會計政策變更日期

  公司自上述文件規定的起始日開始執行變更后的會計政策。

  二、本次會計政策變更對公司的影響

  (1)執行新金融準則的影響

  財政部新修訂的金融工具相關準則、新修訂的金融工具確認和計量準則修訂內容主要包括:

  1、以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作為金融資產分類的判斷依據,將金融資產分類為以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產三類;

  2、將金融資產減值會計處理由“已發生損失法”修改為“預期損失法”,要求考慮金融資產未來預期信用損失情況,從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備;

  3、調整非交易性權益工具投資的會計處理,允許企業將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理,但該指定不可撤銷,且在處置時不得將原計入其他綜合收益的累計公允價值變動額結轉計入當期損益;

  4、進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理;

  5、套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合,更好地反映企業的風險管理活動。

  根據規定,公司從2019年1月1日起執行新金融工具準則,并自2019年第一季度報告起按新金融工具準則要求進行會計報表披露。

  (2)執行新財務報表格式的影響

  根據財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)的規定,公司調整以下財務報表的列報,并對可比會計期間的比較數據進行相應調整:

  1、原“應收票據”和“應收賬款”項目合并計入新增的“應收票據及應收賬款”項目;

  2、原“應收利息”、“應收股利”和“其他應收款”項目合并計入“其他應收款”項目;

  3、原“固定資產清理”和“固定資產”項目合并計入“固定資產”項目;

  4、原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工程”項目;

  5、原“應付票據”和“應付賬款”項目合并計入新增的“應付票據及應付賬款”項目;

  6、原“應付利息”、“應付股利”和“其他應付款”項目合并計入“其他應付款”項目;

  7、原“專項應付款”和“長期應付款”項目合并計入“長期應付款”項目;

  8、新增“研發費用”項目,原計入“管理費用”項目的研發費用單獨列示為“研發費用”項目;

  9、在“財務費用”項目下列示“利息費用”和“利息收入”明細項目。

  本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司資產總額、負債總額、凈資產及凈利潤產生任何影響。

  三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

  公司董事會認為,本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合相關規定,執行變更后會計政策能夠客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不影響公司當年凈利潤及所有者權益,不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此,同意本次會計政策變更。

  四、獨立董事關于會計政策變更的意見

  經核查,本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,沒有損害公司及中小股東的權益。因此,我們同意公司本次會計政策變更。

  五、監事會關于政策變更的意見

  經審核,監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2018﹞15號)、及新金融準則相關規定進行的調整,符合相關規定,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次會計政策變更。

  六、備查文件

  1、公司第四屆董事會第四十四次會議決議;

  2、公司第四屆監事會第二十九次會議決議;

  3、獨立董事關于第四屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  股票代碼:002341股票簡稱:新綸科技公告編號:2019-035

  深圳市新綸科技股份有限公司

  關于聘任公司高級管理人員的公告

  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“新綸科技”或“公司”)?2019年4月22日召開的公司第四屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》,經公司董事長、代理總裁侯毅先生提名,董事會提名委員會審核,同意聘任文成煒先生為公司副總裁,任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。文成煒先生簡歷見附件。

  公司獨立董事對以上事項發表了獨立意見,內容詳見同日刊載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

  特此公告。

  深圳市新綸科技股份有限公司

  董?事?會

  二〇一九年四月二十三日

  

  附件:文成煒先生簡歷

  文成煒,男,1978年出生,中國國籍,無境外居留權。文成煒先生2001畢業于天津商學院,獲得法學學士學位,2012年畢業于中國人民大學,獲得法律碩士學位。

  2001年8月至2005年3月,就職于藍星清洗股份有限公司;2005年3月至2019年4月,就職于北京市萬商天勤律師事務所,歷任律師助理、律師、合伙人,主要業務領域包括IPO、并購重組、基金業務及公司法律事務;2019年4月加入深圳市新綸科技股份有限公司。

  截至本公告日,文成煒先生目前未持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份?5%以上的股東不存在關聯關系,與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒;經在最高人民法院網核查,不屬于“失信被執行人”;亦不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

  證券代碼:002341?證券簡稱:新綸科技?公告編號:2019-027

  深圳市新綸科技股份有限公司

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